合肥百货：第六届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2010—020
    合肥百货大楼集团股份有限公司
    第六届董事会第五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第五次临时会议于2010 年9 月28
    日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2010 年9 月26 日以书面或邮件形式送
    达各位董事，会议应表决董事11 人，实际表决董事11 人。本次会议符合《公司法》
    及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
    一、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于挂牌转让合肥拓基房地
    产开发有限责任公司等房地产公司股权的议案》。
    同意公司分别以评估价值18,874.03 万元、363.85 万元为底价在合肥市产权交
    易中心公开挂牌转让所持合肥拓基房地产开发有限责任公司19.6%股权、蚌埠百大置
    业有限责任公司45%股权；公司控股子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司以
    评估价值80.86 万元为底价在合肥市产权交易中心公开挂牌转让所持蚌埠百大置业
    有限责任公司10%股权；公司全资子公司合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公
    司以评估价值664.84 万元为底价在合肥市产权交易中心公开挂牌转让所持铜陵拓基
    房地产开发有限责任公司10%股权。具体内容详见《合肥百货大楼集团股份有限公司
    关于挂牌出售资产的公告》。
    上述资产评估结果已经合肥市国有资产监督管理委员会备案认可，因本次交易
    采取公开挂牌转让方式，目前尚不确定交易对方，公司将根据进展情况，及时披露
    交易对方情况。
    根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，上述挂牌转2
    让事项尚需提交股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后履行具体的挂牌程序。
    二、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开2010 年第二次临时
    股东大会通知的议案》。
    具体内容详见《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2010 年第二次临时股
    东大会的通知》。
    上述议案一尚须公司2010 年第二次临时股东大会审议通过。
    以上决议，特此公告。
    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
    二〇一〇年九月二十九日