ST 玉 源：第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000408 证券简称：ST 玉源 公告编号：2010-6
    玉源控股股份有限公司
    第四届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    玉源控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董
    事会第三十三次会议通知于2010 年4 月12 日以书面或传真形式送达
    给各位董事，会议于2010 年4 月22 日在北京市朝阳区北土城西路7
    号C 座802 公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董
    事7 名，实际出席会议董事7 名，会议由路联先生主持。本次会议召
    开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    鉴于两年多来公司经营处于维持状态，由于种种原因，未能实施
    产业结构调整，尽管公司大股东帮助公司解决了大部分债务等问题，
    但公司自身主业不突出，下属企业大部分处于亏损状态。公司如果不
    采取有效措施，持续经营将受到严重影响。特别是如果2010 年度继
    续亏损，公司将面临暂停上市的风险。
    为此，公司董事会专门召开会议，专题研究公司持续经营等问题，
    并形成决议如下：
    一、董事会责成公司经营管理班子在二个月内拿出公司持续经营
    和产业结构调整的整体方案，并对部分有盈利能力的资产落实经营目
    标和责任制。
    表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
    二、出售处置一批非盈利资产，解决或有负债问题。2
    1、处置停产、无盈利能力的子公司，出售持有的南京思源有机
    农业有限公司88%股权、盐城思源棉业有限公司100%股权。具体情
    况待出售时详细披露。
    表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
    2、出售参股子公司河南孙口黄河公路大桥有限公司41%股权，
    并解除本公司为其担保，如公司自身在近期解决有困难，大股东北京
    路源世纪投资管理有限公司承诺在年内帮助支持资金并负责完成。具
    体情况待出售时详细披露。
    表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
    3、董事会要求董事长及经营班子在六个月内解除本公司为参股
    子公司联达国际贸易有限公司因收购江苏金国园房地产开发有限公
    司形成的担保。
    表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
    三、为了提高本公司资产质量，改善财务状况，偿还存量的银行
    等债务，公司向控股股东北京路源世纪投资管理有限公司借款不超过
    1 亿元人民币，利息按同期银行借款利息执行，期限一年。
    表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事路联先生
    回避了表决。
    该事项需提交公司下次股东大会审议批准。
    特此公告。
    玉源控股股份有限公司董事会
    二O 一O 年四月二十三日