ST 玉 源：第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000408 证券简称： ST 玉源 公告编号：2009-28
    玉源控股股份有限公司
    第四届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    玉源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第三
    十次会议通知于2009 年8 月22 日以书面或传真形式送达给各位董
    事，会议于2009 年9 月2 日在北京市朝阳区北土城西路七号C 座802
    公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事7 名，实际
    出席会议董事7 名，由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合
    《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议经过认真审议，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一
    致通过了如下决议：
    同意授权公司管理层对本公司持有的涟水惠泰木业有限公司90
    ％股权进行出售，处置价格将以审计机构出具的审计评估价值为依
    据。具体处置事宜本公司将及时公告。该出售行为将不会构成关联交
    易，也不构成重大资产重组。
    涟水惠泰木业有限公司注册地在涟水工业新区惠泰路9 号，注册
    资本6000 万元。主要经营木材及其制品收购、加工、销售等。截止
    2008 年12 月31 日，该公司总资产8874 万元，净资产3335 万元，
    主营业务收入52.57 万元，净利润 -1211 万元（经审计）。
    由于涟水惠泰木业有限公司受美国反倾销及国际金融危机等影
    响，销售价格大幅下降，为减少损失，仍处于停产状态。此次处置涟
    水惠泰木业股权事宜，将有利于改善公司资产质量，对减少公司不良
    资产起到积极作用。2
    特此公告。
    玉源控股股份有限公司董事会
    二OO 九年九月三日