唐山冀东水泥股份有限公司董事会公告

                        唐山冀东水泥股份有限公司董事会公告

    2000年2月11日唐山冀东水泥股份有限公司董事会召开会议,审议通过了公司2000年增资配股预案议题,该董事会决议公告已刊登在2000年2月15日《证券时报》和《中国证券报》上,公司将于2000年3月17日召开年度股东大会对2000年配股预案进行审议表决。在董事会审议通过的本次配股预案中募集资金投向所涉及的“1、与河北省冀东水泥集团有限责任公司共同投资建设铝塑复合管材生产线技术改造项目,项目总投资2950万元,股份公司拟投资600万元;2、与河北省冀东水泥集团有限责任公司共同出资建设年产15万吨干粉建材生产线项目,项目总投资5980万元,股份公司拟投资5382万元;3、与河北省冀东水泥集团有限责任公司共同出资建设年产6000吨塑钢门窗型材项目,项目总投资5400万元,股份公司拟投资4850万元”三个项目,涉及与集团公司之间的关联交易。为避免这三个项目的募集资金投向对中小股东可能造成的影响,经过慎重考虑,河北省冀东水泥集团有限责任公司以书面形式向公司股东大会提出临时议案:1、本次配股募集资金600万元不再用于与河北省冀东水泥集团有限责任公司共同投资建设铝塑复合管材生产线技术改造项目。2、建设年产15万吨干粉建材生产线项目,项目资金来源改为全部由股份公司利用配股募集资金解决,集团公司不再参与投资;3、建设年产6000吨塑钢门窗型材项目,项目资金来源改为全部由股份公司利用配股募集资金解决,集团公司不再参与投资。
    根据《公司章程》,在公司召开股东大会时,持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东,有权向公司提出新的提案。公司董事会认为集团公司的上述提案符合公司和股东的最大利益,同意将该提案列入三月十七日召开的1999年度股东大会予以表决。
    特此公告！

                                唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                      二零零零年三月十四日