潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于独立非执行董事变更的公告

  证券代码：000338        证券简称：潍柴动力      公告编号：2025-079

                潍柴动力股份有限公司

            关于独立非执行董事变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到赵福全先生提交的书面辞职申请，因个人工作安排原因，赵福全先生申请辞去公司独立非执行董事、董事会审核委员会和薪酬委员会委员等职务。辞去上述职务后，赵福全先生将不再担任公司（含控股子公司）任何职务。
  经公司 2025 年第七次临时董事会会议审议通过，同意增补张伟丽女士为公司第七届董事会独立非执行董事候选人，该事项尚需提交公司股东会审议，任期自股东会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
  因赵福全先生的原定董事任期至第七届董事会届满之日止，其辞职将导致公司独立非执行董事人数低于董事会成员总数的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《潍柴动力股份有限公司章程》等相关规定，赵福全先生的辞职待上述增补新的独立非执行董事程序履行完毕后生效。在此之前，赵福全先生将继续履行其独立非执行董事及在董事会专门委员会中的职责。

  截至本公告披露日，赵福全先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对赵福全先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

                                  潍柴动力股份有限公司董事会
                                        2025 年 12 月 19 日