华数传媒:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2026-020
          华数传媒控股股份有限公司

      2026 年第一次临时股东会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东会无否决议案的情形。

  2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

  一、召开会议基本情况

  （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）14:30。

  网络投票时间：2026 年 3 月 23 日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 23
日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月23日9:15～15:00。

  （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B
座 902。

  （3）会议召开方式：参加本次股东会股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

  （5）现场会议主持人：公司董事长乔小燕女士。

  （6）本次股东会会议股权登记日：2026 年 3 月 16 日（星期一）。

  （7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的有关规定。

  二、会议的出席情况

  （1）出席本次股东会的股东及股东代理人 216 人，代表股份 985,874,166
股，占公司总股份的 53.2062%。

  其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 675,088,049 股，占上市公司总
股份的 36.4335%；通过网络投票的股东 215 人，代表股份 310,786,117 股，占上
市公司总股份的 16.7727%。

  （2）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

  三、会议表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
  审议通过了《关于选举方钧先生为公司第十二届董事会董事的议案》。

  表决结果：同意 985,088,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9203%；反对 681,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0691%；弃权 104,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。表决结果为当选。

  其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 25,019,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9556%；反对 681,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6409%；弃权 104,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4034%。
  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

  2、律师姓名：孔舒韫、武岳；

  3、结论性意见：

  华数传媒本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
  五、备查文件

  1、公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

                                        华数传媒控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                2026 年 3 月 23 日