TCL 集团：第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2010-052
    TCL 集团股份有限公司
    第三届董事会第三十次会议决议公告
    TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第
    三十次会议于2010 年9 月14 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2010 年
    9 月28 日以通讯方式召开。本次董事会应参会董事11 人，实际参会董事11 人。
    会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的
    有关规定。
    一、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于进行
    低风险投资理财的议案》。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于进行低风险投
    资理财的公告》。
    二、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于购买
    银行理财产品的议案》。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于购买银行理财
    产品的公告》。
    三、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于开展
    金融衍生品业务的议案》。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于开展金融衍生
    品业务的公告》。
    四、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于进行
    风险投资的议案》。2
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于进行风险投资
    的公告》。
    五、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于重
    订〈网上新股申购业务内控制度〉的议案》。
    公司《网上新股申购业务内控制度》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
    六、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于建
    立〈委托理财内控制度〉的议案》。
    公司《委托理财内控制度》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
    七、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于建
    立〈金融衍生产品投资内控制度〉的议案》。
    公司《金融衍生产品投资内控制度》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
    八、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于建
    立〈风险投资内控制度〉的议案》。
    公司《风险投资内控制度》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
    TCL 集团股份有限公司
    董事会
    2010 年9 月28 日