皇庭国际:关于董事、执行总裁辞职的公告

 证券代码：000056、200056  证券简称：皇庭国际、皇庭B  公告编号：2025-035
          深圳市皇庭国际企业股份有限公司

            关于董事、执行总裁辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收 到公司董事、执行总裁刘海波先生的书面辞职报告。刘海波先生因个人原因， 申请辞去公司董事、执行总裁及董事会专门委员会相关职务，辞职后刘海波先 生担任公司商业顾问。

    依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规 及《深圳市皇庭国际企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 规定，刘海波先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。

    截至本公告披露日，刘海波先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。刘海波先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司 董事会对刘海波先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                      深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                                  董事会

                                                2025 年 6 月 30 日