大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告

证券代码：000031          证券简称：大悦城        公告编号：2025-063
              大悦城控股集团股份有限公司

  关于控股子公司大悦城地产有限公司以协议安排的方式

  回购股份并于香港联交所申请撤销上市地位完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了第十一届董事会第二十次会议审议通过《关于控股子公司大悦城地产有限公司以协议安排的方式回购股份并于香港联交所申请撤销上市地位的议案》，同意由公司控股子公司大悦城地产有限公司（一家于香港联合交易所主板上市公司，股票代码：00207.HK，以下简称“大悦城地产”）作为发起人，通过协议安排的方式回购、注销除公司和得茂有限公司以外其他股东所持大悦城地产股份（以下简称“该计划”），并向香港联交所申请撤销上市地位（以下简称“该建议”）。具体内容详见公司于2025年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司大悦城地产有限公司以协议安排的方式回购股份并于香港联交所申请撤销上市地位的公告》（公告编号：2025-043）。

  截至本公告日，该计划于2025年11月25日（百慕大时间）起生效，该建议的所有条件已经达成。大悦城地产股份在香港联交所的上市地位预计自2025年11月27日下午四时起撤销。具体请参阅大悦城地产在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。

  公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                    大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                      二〇二五年十一月二十六日