证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-047
公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01
深圳能源集团股份有限公司
董事会八届四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届四十三次会议通
知及相关文件已于 2025 年 12 月 16 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达
全体董事。会议于 2025 年 12 月 26 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议
应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资建设深能锡林郭勒西乌珠穆沁旗电网侧压缩空气储能项目的议案》（详见《关于投资建设深能锡林郭勒西乌珠穆沁旗电网侧压缩空气储能项目的公告》<公告编号：2025-048>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会审议情况：
1.同意深能（西乌珠穆沁旗）能源有限公司投资建设深能锡林郭勒西乌珠穆沁旗电网侧压缩空气储能项目，项目总投资为人民币 682,166 万元，其中自有资金为人民币 139,390 万元，其余投资款通过融资解决。
2.同意公司为深能锡林郭勒西乌珠穆沁旗电网侧压缩空气储能项目向深能北方能源控股有限公司增资人民币 139,190 万元，增资后深能北方能源控股有限公司的注册资本由人民币 706,305.24 万元增至人民币 845,495.24 万元。
3.同意深能北方能源控股有限公司为深能锡林郭勒西乌珠穆沁旗电网侧压缩空气储能项目向深能（西乌珠穆沁旗）能源有限公司增资人民币 139,190 万元，增资后深能（西乌珠穆沁旗）能源有限公司的注册资本由人民币 200 万元增至人民币 139,390 万元。
（二）审议通过了《关于向智慧能源公司增资的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
1.交易概述
公司拟向全资子公司深能智慧能源科技有限公司（以下简称：智慧能源公司）增资人民币 48,000 万元，以满足智慧能源公司发展经营和科技研发的需求。增资后智慧能源公司注册资本由人民币 13,310 万元增至人民币 61,310 万元。
根据公司《章程》，本次增资不需提交公司股东会审议。本次增资事项不构成关联交易。
2.智慧能源公司基本情况
注册日期：2017 年 12 月 20 日。
统一社会信用代码：91440300MA5EX8F494。
法定代表人：吴忠胜。
企业类型：有限责任公司（法人独资）。
注册资本：人民币 13,310 万元。
注册地址：深圳市福田区华强北街道深南中路 2068 号华能大厦。
经营范围：一般经营项目是：电力需求侧管理；合同能源管理；综合节能及用能咨询服务；电力工程设计、施工（需取得相关资质证书）；冷热电综合能源的供应、天然气分布式能源、互补型能源（风力发电、光伏发电、光热发电）、
生物质能源、地热能源投资经营；电动汽车充电设施、储能等项目的开发、建设及运营；氢能、潮汐能源、蒸汽、热水销售、开展科技合作、产学研一体化、技术引进与研发。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；风电场相关系统研发；太阳能发电技术服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：购电、售电、电力代理；增量配网、智能配电网及园区微电网的投资建设、营运、服务（需取得相关资质证书）；冷热电综合能源的生产。建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况：公司持有 100%股权。
智慧能源公司不是失信被执行人。
智慧能源公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项 目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未审计） （已审计）
资产总额 63,945.69 54,350.95
负债总额 60,411.45 48,277.83
所有者权益 3,534.25 6,073.12
归属于母公司所有者权益 1,744.61 4,277.82
项 目 2025 年 1-9 月 2024 年
（未审计） （已审计）
营业收入 6,159.94 62,863.01
利润总额 -1,994.93 1,000.16
归属于母公司所有者的净利润 -2,549.28 849.75
经营活动产生的现金流量净额 2,609.46 25,478.32
3.增资方案
本次公司拟向智慧能源公司增资人民币 48,000 万元，本次增资拟以货币形
式出资。增资后智慧能源公司注册资本由人民币 13,310 万元增至人民币 61,310万元。
增资后智慧能源公司的注册资本及股权结构如下：
单位：人民币万元，%
增资前 本次增资 增资后
股 东 认缴金额 认缴 实缴金额 实缴 认缴金额 认缴金额 认缴
比例 比例 比例
本公司 13,310 100 13,310 100 48,000 61,310 100
4.增资目的
本次增资可满足智慧能源公司业务拓展需要，有效降低其资产负债率。
5.增资风险和控制措施
向智慧能源公司增资存在市场、技术等风险。智慧能源公司将优化产品和服务，提高市场竞争力，降低市场风险。同时，将持续投入研发资源，引进领先企业先进技术和经验，加强技术培训，降低技术风险。
6.董事会审议情况
同意公司向智慧能源公司增资人民币 48,000 万元，增资后智慧能源公司注册资本由人民币 13,310 万元增至人民币 61,310 万元。
（三）审议通过了《关于深能合和吸收合并河源电力的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
1.交易概述
为实现河源综合能源基地一体化运营，提升内部治理，规范合规经营，提升管理效能，公司全资子公司深能合和电力（河源）有限公司（以下简称：深能合和）拟吸收合并公司控股子公司深能（河源）电力有限公司（以下简称：河源电力）。吸收合并后河源电力注销，深能合和注册资本由人民币 156,000 万元增至人民币 335,867.8 万元（具体以市场监督管理部门核准登记为准）。
根据公司《章程》规定，该事项不需提交公司股东会审议，该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.吸收合并方深能合和基本情况
注册日期：2007 年 9 月 14 日。
统一社会信用代码：914416007178809225。
法定代表人：魏洪波。
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
注册资本：人民币 156,000 万元。
注册地址：河源市源城区埔前镇。
经营范围：经营电力及附属产品的生产和销售；投资发电、供电和其他与电力、环保有关工程；粉煤灰销售与综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有 100%股权。
深能合和不是失信被执行人，其股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
深能合和投资建设并运营 2 台 60 万千瓦超超临界煤电机组。
深能合和最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项 目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未审计） （已审计）
资产总额 177,266.02 211,433.96
负债总额 53,432.79 93,457.39
应收款项总额
