证券代码：000024、200024  证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2005－034

                             招商局地产控股股份有限公司
                  第五届董事会关于收购招商局物业管理有限公司的决议公告

    招商局地产控股股份有限公司（"本公司"）第五届董事会第五次会议通知于2005年11月
29日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。
2005年12月8日，会议如期在深圳蛇口召开，会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事
长孙承铭主持，审议通过了《关于收购招商局物业管理有限公司的议案》，同意本公司及本
公司控股子公司深圳招商房地产有限公司分别以价格人民币15,228万元和1,692万元收购招商
局物业管理有限公司的90％和10％的股权，同时，董事会授权公司办理与本次交易相关事宜，
包括但不限于签署相关合同及文件。
    5名关联董事回避了表决，6名非关联董事均参加了表决，以6票同意，0票反对，0票弃权
通过了该议案。独立董事刘洪玉、史新平、孟焰、吴亦农事前认可了该事项并发表了独立意
见，认为本次交易行为符合公司发展的需要，没有损害招商地产及其他股东，特别是中小股
东和非关联股东的利益。
    本次交易完成后，有利于本公司将产业链向房地产开发下游延伸，涉足物业管理行业，
使房地产开发各个环节的资源优势得到进一步整合。此外，通过本次交易，本公司将成为为
业主提供房屋设计、开发建设、销售、物业管理全面服务的专业房地产商，不仅强化了公司
的专业水平，更加巩固了公司的市场品牌。

    特此公告。

                                                     招商局地产控股股份有限公司
                                                               董  事  会
                                                           二ΟΟ五年十二月八日