南 玻Ａ：第六届董事会临时会议决议公告

 证券代码：000012；200012       证券简称：南玻 A；南玻 B        公告编号：2011-029


                       中国南玻集团股份有限公司

                     第六届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

       中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”）第六届董事会临时会
议于 2011 年 5 月 27 日以通讯形式召开。会议通知已于 2011 年 5 月 24 日以传真
及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通
过了以下决议：
       一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于深圳南玻伟光导电
膜有限公司收购深圳顺络科技有限公司股权的议案》。
    南玻集团控股子公司——深圳南玻伟光导电膜有限公司（以下简称“伟光导
电膜”）出于业务发展的需要，向深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络
电子”）收购深圳顺络科技有限公司（以下简称“顺络科技”）100%股权。
    伟光导电膜同意以 2011 年 4 月 30 日为本次股权转让定价基准日，向顺络
电子收购顺络科技 100%的股权，伟光导电膜支付股权转让款为人民币 1,500 万
元。
       二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保
的议案》；
       该议案的详细内容，请参见于 2011 年 5 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南玻集团为控股
子公司担保的公告》。
       特此公告。
                                             中国南玻集团股份有限公司
                                                     董    事     会
                                               二○一一年五月二十八日