证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2025-032
安徽元琛环保科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度并办
理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28
日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中监事会、股东大会等条款进行修改，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《安徽元琛环保科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
鉴于取消监事会并修订《公司章程》中监事会、股东大会等条款，公司于
2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监
事会、修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司不再设置监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，除部分监事会职权调整由“审计委员会”行使以外，《公司章程》中其他涉及公司“监事”“监事会”及其相关职权与规则的表述均已删
除，且“股东大会”的表述均修改为“股东会”。除前述两类修订外，其他主要修订内容如下：
本次修订前的公司章程内容 本次修订后的公司章程内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易 下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上 所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规的规定，制 市规则》”）等相关法律、法规的规定，制
订本章程。 定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人，董事长为代表公司执行
公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人理人员具有法律约束力的文件。依据本章 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 股东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称“其他高级管理人员” 第十二条 本章程所称“高级管理人员”是是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘 指公司的总经理、副总经理、财务总监、董书以及公司董事会确定的其他高级管理人 事会秘书以及本章程规定的其他人员。
员。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 公司的经营范围：一般项目：生 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
态环境材料制造；生态环境材料销售；环境 一般项目：生态环境材料制造；生态环境材保护专用设备制造；环境保护专用设备销 料销售；环境保护专用设备制造；环境保护
售；…… 专用设备销售；……
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。同次发行的同类别股份，每股
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 的发行条件和价格相同；认购人所认购的股价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 份，每股支付相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
第十九条 公司股份总数为 16000 万股，均 第二十一条 公司已发行的股份数为 16000
为人民币普通股。 万股，公司股本结构为：普通股 16000 万股，
其他种类股零股。
第二十条 公司或者公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的 10%。董事会作
出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
按照法律、法规的规定，经股东大会分别作 按照法律、法规的规定，经股东会分别作出出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
(一) 公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二) 非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三) 向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批 (五)法律、行政法规及中国证监会规定的其
准的其他方式。 他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本；
(一) 减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(二) 与持有本公司股份的其他公司合并； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分 决议持异议，要求公司收购其股份；
立决议持异议，要求公司收购其股份； (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股(五) 将股份用于转换上市公司发行的可转 票的公司债券；
换为股票的公司债券； (六)公司为维护公司价值及股东权益所必
(六) 上市公司为维护公司价值及股东权益 需。
所必需。
除上述情形外，公司不进行收购本公司股份
的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
国证监会认可的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公
