证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-036
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司副总经理淮斌先生、蒋旭先生的书面辞职报告。淮斌先生、蒋旭先生因工
作调整申请辞去公司副总经理职务。辞去职务后，淮斌先生、蒋旭先生仍将继续
在公司担任其他职务。
是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺
2025 年 6 2024 年 8
淮斌 副总经理 工作调整 是 二级专务 否
月 19 日 月 25 日
2025 年 6 2024 年 8
蒋旭 副总经理 工作调整 是 总经理 否
月 19 日 月 25 日
注：鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会
相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会、高级管
理人员的任期亦相应顺延。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-025）。
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》
等有关规定，淮斌先生、蒋旭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任
不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，淮斌先生、蒋旭先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。
淮斌先生、蒋旭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对淮斌先生、蒋旭先生为公司高质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日
