证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-028
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 114
普通股股东人数 114
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 355,595,666
普通股股东所持有表决权数量 355,595,666
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.0824
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.0824
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长郑彦涛先生主持会议。本次股东
会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的各项程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书刘钦明先生出席了本次会议；非独立董事候选人翟祥先生、公司
高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议取消监事会、修订《公司章程》及内部制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 353,453,315 99.3975 2,127,551 0.5983 14,800 0.0042
2、 议案名称：关于审议与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,849,305 97.3229 2,127,851 2.6601 13,500 0.0170
3、 议案名称：关于审议公司 2025 年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 353,445,915 99.3954 2,136,851 0.6009 12,900 0.0037
（二） 累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 选举翟祥先生为 338,324,464 95.1430 是
公司第二届董事
会非独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于审议与财 77,84 97.3229 2,127 2.6601 13,50 0.0170
务公司签订《金 9,305 ,851 0
融服务协议》暨
关联交易的议
案
3 关于审议公司 92,24 97.7226 2,136 2.2637 12,90 0.0137
2025 年半年度 5,916 ,851 0
利润分配方案
的议案
4.01 选举翟祥先生 77,12 81.7033
为公司第二届 4,465
董事会非独立
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2. 本次审议的议案 2、3、4 对中小投资者分别进行了单独计票。
3. 本次审议的议案 2 涉及关联交易，回避表决的关联股东：中国铁路哈尔滨局
集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公
司、中国铁路信息科技集团有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：巩晓青
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、股东会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
