证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-009
甬矽电子（宁波）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年1月24日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 185,917,456
普通股股东所持有表决权数量 185,917,456
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 45.6060
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.6060
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事5人，现场结合通讯方式出席4人，监事祁耀亮先生因工作
原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司2024年投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
14.00、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 关于选举王顺波 185,917,456 100 是
为公司第三届董
事会非独立董事
的议案
14.02 关于选举徐林华为 185,917,456 100 是
公司第三届董事会
非独立董事的议案
14.03 关于选举徐玉鹏为 185,917,
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