证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-058
精进电动科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2025年9月19日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事，会议于2025年9月24日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<精进电动科技股份有限公司章程>的议案》
为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，公司不再设置监事会及相应废止《监事会议事规则》，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职责。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并修订及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-061）。
（二）审议通过《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》
为促进公司规范运作，健全内部管理机制，根据《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行修订。具体情况如下：
序号 制度名称 制定、修订及废止 是否提请股东大会审
议
1 股东大会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作规则 修订 否
4 募集资金管理制度 修订 否
5 审计委员会议事规则 修订 否
6 投资者关系管理制度 修订 否
7 利润分配管理制度 修订 是
8 信息披露管理制度 修订 否
9 监事会议事规则 废止 是
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上序号 1、2、7、9 项尚需提交公司股东大会审议。
具体详情详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议以及董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详情详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-062）。
（四）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名余平先生、Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）先生、贺红荔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（ 公告编号：2025-060）。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名张旭明先生、曾燕珲女士、张雪融女士为公司第四届董事会独立董事候选人，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通
过之日起就任，任期三年；其中张旭明先生任期自公司 2025 年第一次临时股东
大会审议通过之日起至 2026 年 5 月 30 日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需公司股东大会审议。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日
