证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-063
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 09 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 28 号楼 1 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
普通股股东人数 54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,319,392
普通股股东所持有表决权数量 47,319,392
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
34.3926
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.3926
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书李静女士出席了本次股东会；部分高管列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于子公司股权转让暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,500,521 98.8732 79,915 0.7524 39,744 0.3744
2、 议案名称：关于变更公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,191,086 99.7288 80,517 0.1701 47,789 0.1011
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于子公司股 10,50 98.8732 79,91 0.7524 39,74 0.3744
权转让暨关联 0,521 5 4
交易的议案
2 关于变更公司 10,49 98.7918 80,51 0.7581 47,78 0.4501
独立董事的议 1,874 7 9
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
2、夏军、任勇、北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）对议案 1 进行了回避表决。
3、上述议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王川、阳靖
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
特此公告。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日
