证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2025-026
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关制度的议案》，本议案尚需提交股东大会予以审议，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
2024 年第四季度期间，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划共行权
且完成股份登记过户 14,752 股，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 2024 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-002）。
综上，公司总股本由 137,570,846 股变更为 137,585,598 股，公司注册资本
由人民币 137,570,846 元增加至 137,585,598 元。
二、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司同步修改《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
三、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第一条 为维护嘉和美康（北京）科技 第一条 为维护嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）、 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称“《公司法》”）、 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 “《证券法》”）和其他有关规定，制
订本章程。 定本章程。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
13,757.0846 万元。 13,758.5598 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，
第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担
司承担责任，公司以其全部财产对公司
责任，公司以其全部资产对公司的债务
的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具
有法律约束力的文件，对公司、股东、 第十一条 本章程自生效之日起，即成董事、监事、高级管理人员具有法律约 为规范公司的组织与行为、公司与股束力的文件。依据本章程，股东可以起 东、股东与股东之间权利义务关系的具诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 有法律约束力的文件，对公司、股东、总经理和其他高级管理人员，股东可以 董事、高级管理人员具有法律约束力。起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 依据本章程，股东可以起诉股东，股东监事、总经理和其他高级管理人员。 可以起诉公司董事、高级管理人员，股
公司建立与股东之间的协商、仲 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、裁、诉讼等多元化纠纷解决机制；公司 董事和高级管理人员。
切实保障投资者依法行使收益权、知情
权、参与权、监督权、求偿权等股东权
利。
第十二条 本章程所称高级管理人员是
第十一条 本章程所称其他高级管理人
指公司的总经理、副总经理、财务负责
员是指公司的副总经理、财务负责人、
人、董事会秘书和本章程规定的其他人
董事会秘书。
员。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数为
13,757.0846 万股，均为普通股。 13,758.5598 万股，均为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，公
第二十一条 公司或公司的子公司（包 司实施员工持股计划的除外。
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 为公司利益，经股东会决议，或者董事担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 会按照本章程或者股东会的授权作出拟购买公司股份的人提供任何资助。 决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的 10%。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二十七条 公司的股份可以依法转
第二十八条 公司的股份应当依法转让
让。
第二十九条 发起人持有的本公司股 第三十条 公司公开发行股份前已发行份，自公司成立之日起1年内不得转让。 的股份，自公司股票在证券交易所上市公司公开发行股份前已发行的股份，自 交易之日起 1 年内不得转让。
公司股票在证券交易所上市交易之日 公司董事、高级管理人员应当向公司申
起 1 年内不得转让。 报所持有的本公司的股份及其变动情
公司董事、监事、高级管理人员应当向 况，在就任时确定的任职期间每年转让公司申报所持有的本公司的股份及其 的股份不得超过其所持有本公司股份变动情况，在其任职期间每年转让的股 总数的 25%；所持本公司股份自公司股份不得超过其所持有本公司股份总数 票上市交易之日起 1 年内不得转让。上
的 25%；所持本公司股份自公司股票上 述人员离职后半年内，不得转让其所持市交易之日起 1 年内不得转让。上述人 有的本公司股份。
员离职后半年内，不得转让其所持有的
本公司股份。
第三十五条 股东要求查阅、复制公司
有关材料的，应当遵守《公司法》《证
券法》等法律、行政法规的规定。股东
第三十四条 股东提出查阅前条所述有
提出查阅前条所述有关信息或者索取
关信息或者索取资料的，应当向公司提
资料的，应当向公司提供证明其持有公
供证明其持有公司股份的种类以及持
司股份的类别以及持股数量的书面文
股数量的书面文件，公司经核实股东身
件，公司经核实股东身份后，自股东提
份后按照股东的要求予以提供。
出书面请求之日起 15 日内按照股东的
要求予以提供或根据《公司法》规定书
面拒绝并说明理由。
第三十六条 公司股东会、董事会决议
内容违反法律、行政法规的，股东有权
请求人民法院认定无效。
第三十五条 公司股东大会、董事会决
议内容违反法律、行政法规的，股东有 股东会、董事会的会议召集程序、表决
权请求人民法院认定无效。 方式违反法律、行政法规或者本章程，
或者决议内容违反本章程的，股东有权
股东大会、董事会的会议召集程序、表
自决议作出之日起 60 日内，请求人民
决方式违反法律、行政法规或者本章
法院撤销。但是，股东会
