证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-009
威腾电气集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日在公司
会议室以现场及通讯方式召开了第四届董事会第十五次会议。本次会议的通知于
2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事会主席蒋文功先生
召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股
票竞价结果的议案》
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司及联席主承销商向符合条件的投资者发送了《威腾电气集团股份有限公司2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购
邀请书》”）。根据 2026 年 3 月 6 日投资者的申购报价情况，按照《认购邀请书》
关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司本次发行的最终竞价结果如下：
序号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元）
1 诺德基金管理有限公司 1,400,734 56,645,682.96
2 吴琪君 989,119 39,999,972.36
3 屠巧燕 989,119 39,999,972.36
4 徐海飞 989,119 39,999,972.36
序号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元）
5 北京升宇科技有限公司 741,839 29,999,969.16
6 杨璘 494,559 19,999,965.96
7 财通基金管理有限公司 457,467 18,499,965.48
8 王志蓉 445,103 17,999,965.32
9 华安证券资产管理有限公司 363,501 14,699,980.44
10 董卫国 296,735 11,999,963.40
11 兴证全球基金管理有限公司 247,279 9,999,962.76
合计 7,414,574 299,845,372.56
本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以调整的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
（二）审议并通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，公司拟分别与认购对象签署《关于威腾电气集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
（三）审议并通过《关于更新公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及最终的竞价结果，公司调整了以简易程序向特定对象发行股票的方案，更新后的方案概要如下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
2、发行方式和发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在中国证监会作出予以注册决定后 10 个工作日内完成发行缴款。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为诺德基金管理有限公司、吴琪君、屠巧燕、徐海飞、北京升宇科技有限公司、杨璘、财通基金管理有限公司、王志蓉、华安证券资产管理有限公司、董卫国、兴证全球基金管理有限公司。
所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日（2026 年 3 月 3 日）。发行价格为不
低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在该二十个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转
增股本数，调整后发行底价为 P1。
2026 年 3 月 6 日，根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》
确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 40.44元/股。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
5、发行数量
本次发行的股票数量为 7,414,574 股，不超过本次发行前公司总股本的 10%，
对应募集资金金额不超过人民币三亿元且不超过公司最近一年末净资产的百分之二十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，或本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
6、限售期安排
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股票，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
7、募集资金规模及用途
本次发行募集资金总额为 29,984.54 万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 高压母线智能制造项目 14,180.12 11,876.34
2 节能型变压器智能制造项目 13,381.13 10,608.20
3 补充流动资金 7,500.00 7,500.00
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
合计 35,061.25 29,984.54
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
8、上市地点
本次发行的股票在上交所科创板上市交易。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
9、本次发行前滚存未分配利润安排
本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
10、本次发行决议的有效期
自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。
若法律、行政法规、规范性文件以及部门规章对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
