证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-008
湖南南新制药股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药有限公司 313 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 87
普通股股东人数 87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,509,579
普通股股东所持有表决权数量 79,509,579
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.3481
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.3481
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长张世喜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行
表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 公司董事会秘书李旋先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,418,944 99.8860 85,635 0.1077 5,000 0.0063
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于选举公司
1 第二届董事会 1,018 91.8315 85,63 7.7177 5,000 0.4508
独立董事的议 ,944 5
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：李晶晶、董宇恒
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
2026 年 2 月 12 日
