证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-057
湖南南新制药股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药
有限公司 313 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 84
普通股股东人数 84
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 123,095,906
普通股股东所持有表决权数量 123,095,906
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.4364
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.4364
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，
由董事长张世喜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行
表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司
章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的
规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人；
2、 公司董事会秘书李旋先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,501,158 99.5168 377,120 0.3063 217,628 0.1769
（二） 累积投票议案表决情况
2、 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举张平丽为公
2.01 司第二届董事会 121,596,213 98.7816 是
非独立董事
选举刘勇兵为公
2.02 司第二届董事会 121,538,065 98.7344 是
非独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于变更会计 981,158 62.2599 377,120 23.9303 217,628 13.8098
师 事 务 所 的 议
案》
选举张平丽为公
2.01 司第二届董事会 76,213 4.8361 / / / /
非独立董事
选举刘勇兵为公
2.02 司第二届董事会 18,065 1.1463 / / / /
非独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：李晶晶、董宇恒
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公
司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日
