证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-064
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707 室，公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 183
普通股股东人数 183
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 103,715,326
普通股股东所持有表决权数量 103,715,326
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.9286
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.9286
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师事务所梁文盛律师、梁睿律师对本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，所有董事均出席本次会议；
2、 董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书黄凯出席本次会议。公司副总经理崔丽野列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加注册资本并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 103,021,454 99.3309 625,344 0.6029 68,528 0.0662
2、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于取消监事会暨废止<监事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 102,716,953 99.0373 831,568 0.8017 166,805 0.1610
3、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部（非独立）董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 102,774,260 99.0926 759,109 0.7319 181,957 0.1755
4、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 102,845,404 99.1612 779,344 0.7514 90,578 0.0874
（二） 累积投票议案表决情况
1、 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会成员的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
5.01 选举于长春先生 101,485,908 97.8504 是
5.02 选举王卫先生 101,417,269 97.7842 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
赛诺医疗科学技术股份
有限公司关于增加注册 1,944,9 625,34
1 资本并修改《赛诺医疗 12 73.7049 4 23.6982 68,528 2.5969
科学技术股份有限公司
章程》的议案
赛诺医疗科学技术股份
2 有限公司关于取消监事 1,640,4 62.1654 831,56 31.5133 166,80 6.3213
会暨废止<监事会议事 11 8 5
规则>的议案
赛诺医疗科学技术股份
3 有限公司关于外部（非 1,697,7 64.3371 759,10 28.7674 181,95 6.8955
独立）董事津贴标准的 18 9 7
议案
赛诺医疗科学技术股份
有限公司关于修改《股 1,768,8 779,34
4 东大会议事规则》《董 62 67.0332 4 29.5342 90,578 3.4326
事会议事规则》等公司
治理制度的议案
5.01 选举于长春先生 409,366 15.5134
5.02 选举王卫先生 340,727 12.9123
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的全部议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 4，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、本次股东大会议案 1 至议案 5 对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所
律师：梁文盛律师、梁睿律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2025 年 12 月 17 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
