证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-038
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新元南路 388 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
普通股股东人数 75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 363,506,798
普通股股东所持有表决权数量 363,506,798
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
82.3735
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.3735
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 363,473,826 99.9909 21,799 0.0060 11,173 0.0031
2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 363,473,826 99.9909 21,799 0.0060 11,173 0.0031
3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 363,474,839 99.9912 21,799 0.0060 10,160 0.0028
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 363,465,485 99.9886 21,799 0.0060 19,514 0.0054
5、 议案名称：关于 2025 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 363,469,526 99.9897 21,799 0.0060 15,473 0.0043
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 363,485,828 99.9942 14,851 0.0041 6,119 0.0017
7、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 363,404,922 99.9720 89,716 0.0247 12,160 0.0033
8、 议案名称：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 5,780,148 99.4094 28,223 0.4854 6,119 0.1052
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以上普 357,692,308 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 5,793,520 99.6393 14,851 0.2554 6,119 0.1052
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,875,228 99.5165 7,851 0.2717 6,119 0.2118
股东
市值 50 万以 2,918,292 99.7607 7,000 0.2393 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6 关于 2024 年度利润 5,793,520 99.6393 14,851 0.2554 6,119 0.1052
分配预案的议案
7 关于续聘公司 2025
年度审计机构的议 5,712,614 98.2479 89,716 1.5430 12,160 0.2091
案
8 关于公司 2025 年度
董事、监事薪酬方案 5,780,148 99.4094 28,223 0.4854 6,119 0.1052
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-8 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量
的过半数表决通过；
2、议案 6、7、8 对中小投资者进行了单独计票；
3、议案 8 出席会议的关联股东 ACM RESEARCH, INC.回避表决；
4、本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：徐辉、姚应晨
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日
