证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-057
上海罗曼科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表及审计部门负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22 日召
开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事，组成公司第五届董事会。
2025 年 9 月 22 日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于确定第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表、审计部门负责人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况：
（一）董事选举情况
2025年9月22日，公司召开2025年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举孙凯君女士、郭发产先生、吴建伟先生、王聚先生、张晨女士、张政宇先生担任公司第五届董事会非独立董事，选举原清海先生、李剑先生、袁樵先生担任公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会董事简历附后。
（二）董事长选举情况
2025年9月22日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举孙凯君女士担任公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
（三）董事会各专门委员会成员及召集人选举情况
2025 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于
确定第五届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人如下：
1、战略委员会：孙凯君女士、原清海先生、吴建伟先生，其中：孙凯君女士担任主任委员（召集人）。
2、提名委员会：袁樵先生、原清海先生、孙凯君女士，其中：袁樵先生担任主任委员（召集人）。
3、审计委员会：李剑先生（会计专业人士）、原清海先生、袁樵先生、吴建伟先生、郭发产先生，其中：李剑先生担任主任委员（召集人）。
4、薪酬与考核委员会：原清海先生、李剑先生、袁樵先生、孙凯君女士、张晨女士，其中：原清海先生担任主任委员（召集人）。
其中，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人李剑先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
2025年9月22日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任孙凯君女士担任公司总经理，聘任张啸风先生担任公司常务副总经理，聘任张晨女士、王聚先生、牛轩先生担任公司副总经理，聘任张政宇先生担任公司财务总监、公司董事会秘书，上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，简历附后。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
公司提名委员会对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的意见，其中聘任财务总监事项已经审计委员会审议通过，相关人员具备出任公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等情形，且本次提名、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
三、证券事务代表、审计部门负责人聘任情况
2025年9月22日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表、审计部门负责人的议案》。同意聘任杜洁旻女士担任公司证券事务代表，聘任张晨女士担任公司审计部门负责人，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。其中，聘任公司审计部门负责人事项已经审计委员会审议通过。杜洁旻女士简历附后。
四、公司部分董事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，黄培明女士不再担任公司董事。公司对黄培明女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海罗曼科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日
附件：简历
1、孙凯君女士简历
孙凯君，女，1983 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，本科学历。
2006 年 2 月至 2008 年 11 月，于新西兰统计局任职，曾任统计分析师；2008 年
11 月至 2009 年 5 月，于墨尔本大学任职，曾任调查方法咨询师；2009 年 7 月至
今，于罗曼股份任职，曾任执行董事、董事，现任公司第五届董事会董事长兼总经理。上海市杨浦区第十五届政协常务委员。其目前持有公司股份 4,249,500 股，占公司总股本的 3.90%，与孙建鸣系父女关系，为公司共同实际控制人。
2、张晨女士简历
张晨，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002
年 6 月至 2007 年 9 月，于上海通信电器交易市场任职，曾任财务部经理；2007
年 10 月至 2009 年 9 月，于上海城市雕塑艺术中心任职，曾任财务主管；2010
年 8 月至今，于罗曼股份任职，曾任公司董事、副总经理、财务总监，现任公司第五届董事会董事、副总经理。上海市杨浦区第十七届人大代表。其目前持有公司股票 72,000 股，占公司总股本的 0.07%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。
3、王聚先生简历
王聚，男，1982 年出生，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，硕士学历，
高级工程师。2007 年 3 月至 2011 年 2 月，于上海罗曼电光源有限公司任职，曾
任副总经理；2011 年 2 月至 2013 年 3 月，于惠州雷士光电科技有限公司任职，
曾任高级系统工程师；2013 年 3 月至 2014 年 9 月，于上海罗曼电光源有限公司
任职，曾任副总经理；2014 年 9 月至 2015 年 10 月，于雷士（北京）光电工程
技术有限公司任职，曾任副总经理；2015 年 10 月至 2016 年 12 月，于上海甜头
菜电子商务有限公司任职，曾任首席运营官；2017 年 1 月起至今，于罗曼股份任职，现任公司第五届董事会董事、副总经理、党支部书记。其目前持有公司股票 73,000 股，占公司总股本的 0.07%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。
4、张政宇先生简历
张政宇，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2001
年 7 月至 2014 年 7 月，于立信会计师事务所任职，任业务经理；2014 年 8 月至
2017 年 8 月，于瑞华会计师事务所任职，任业务经理。2017 年 11 月起至今，于
罗曼股份任职，曾任财务经理、投资总监、总经理助理；现任公司第五届董事会董事、董事会秘书、财务总监。其目前持有公司股票 31,200 股，占公司总股本的 0.03%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。
5、吴建伟先生简历
吴建伟，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教
授、博士生导师。1986 年 9 月至 1994 年 12 月，于南京大学商学院任职，曾任
讲师；1989 年 10 月至 1994 年 7 月在英国里丁大学攻读经济学博士；1995 年 1
月至 1998 年 11 月，于上海对外贸易学院任职，曾任副教授、教研室主任；1998年 11 月于同济大学任职，任同济大学经济与管理学院教授、同济大学产业经济所所长，现已退休。2016 年 10 月至今，曾任公司第三届董事会独立董事，现任公司第五届董事会董事。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。
6、郭发产先生简历
郭发产，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997
年 6 月至 1998 年 3 月，于青岛市旅游局任职，曾任科员。1998 年 3 月至 1998
年 10 月，于青岛阜康（实业）集团有限公司任职，曾任总裁助理。1998 年 10
至 1999 年 4 月，于江苏靖江对外运输贸易有限公司，曾任法务，1999 年 4 月至
2002 年 9 月，于江苏泰州天地杰律师事务所任职，曾任律师。2005 年 6 月至 2008
年 10 月，于上海市房屋土地资源管理局任职，曾任副主任科员。2008 年 10 月
至 2014 年 4 月，于上海市规划和国土资源管理局任职，曾任主任科员、副处长。
助理，2015 年 1 月至 2016 年 12 月，于上海瑞博置业有限公司任职，曾任总经
理助理。2017 年 1 月至 2025 年 9 月于中船置业有限公司任职，曾任总经理助理。
2025 年 9 月起任职上海和迈律师事务所执行主任。2025 年 9 月至今，于罗曼股
份任职，现任公司第五届董事会董事。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。
7、李剑先生简历
李剑，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中
国注册会计师。2000 年 1 月至 2001 年 8 月任大鹏证券项目经理，2001 年 8 月至
2004 年 10 月任上海张江高科技园区开发股份有限公司投资经理，2004 年 11 月
至 2018 年 5 月历任上海证监局副主任科员、主任科员、副处级调研员，2019 年
1 月至 2023 年 12 月任职于国新控股(上海)有限公司，2024 年 1 月起任职国风投
创新私募基金管理有限公司。2022 年 9 月至今，于罗曼股份任职，现任公司第五届董事会独立董事。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。
8、原清海先生简历
原清海，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学
工学博士、上海交通大学博士后、高级工程师。曾任职于上海浦东计算机网络发展有限公司、上海市电话局发展总公司、上海市电话局、上海市电信公司等。先后担任上海市信息化办公室网络管理处副处长，上海市信息化委员会信息基础设施管理处处长，上海市经济与信息化委员会节能与综合利用处处长，上海市经济与信息化委员会总工程师。现任上海米蜂激光科技有限公司董事长、总经理。2022年 9 月至今，于罗曼股份任职，现任公司第五届董事会独立董事。截至本公
