证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-075
北京新时空科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
因公司通过集中竞价交易回购股份 171,600 股并办理注销，公司总股本由
9,925.16 万股变更为 9,908.00 万股，注册资本由 9,925.16 万元变更为 9,908.00 万
元。
二、取消监事会的情况
为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
三、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债 合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和 根据《中华人民共和国公司法》（以 行为，根据《中华人民共和国公司法》 下简称《公司法》）《中华人民共和 （以下简称《公司法》）《中华人民 国证券法》（以下简称《证券法》） 共和国证券法》（以下简称《证券法》）
《上市公司章程指引》和其他有关规 《上市公司章程指引》和其他有关规
定，制订本章程。 定，制订本章程。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
9,925.16 万元。 9,908.00 万元。
第八条 董事长为代表公司执行公司
事务的董事，为公司的法定代表人。
董事长辞任视为同时辞去法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表人。
人，法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起30日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承担。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定
新增 代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，
第十条 股东以其认购的股份为限对
股东以其认购的股份为限对公司承担
公司承担责任，公司以其全部财产对
责任，公司以其全部资产对公司的债
公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股董事、监事、高级管理人员具有法律 东、董事、高级管理人员具有法律约约束力的文件。依据本章程，股东可 束力的文件。依据本章程，股东可以
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 起诉股东，股东可以起诉公司董事和监事和高级管理人员，股东可以起诉 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司，公司可以起诉股东、董事、监 公司可以起诉股东、董事和高级管理
事和高级管理人员。 人员。
第十六条 公司股份的发行实行公开、
第十七条 公司股份的发行实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股
公平、公正的原则，同类别的每一股
份应当具有同等权利。
份应当具有同等权利。同次发行的同
同次发行的同种类股票，每股的发行
类别股票，每股的发行条件和价格应
条件和价格应当相同；任何单位或者
当相同；认购人所认购的股份，每股
个人所认购的股份，每股应当支付相
应当支付相同价额。
同价额。
第十七条 公司发行的股票，每股面值 第十八条 公司发行的面额股，以人民
人民币 1 元。 币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第二十条 公司股份总数为 9,925.16 第二十一条 公司已发行的股份总数
万股，均为人民币普通股。 为9,908.00万股，均为人民币普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫
第二十一条 公司或公司的子公司（包
资、担保、补偿、借款等形式，为他
括公司的附属企业）不得以赠与、垫
人取得本公司或者其母公司的股份提
资、担保、补偿或贷款等形式，对购
供财务资助，公司实施员工持股计划
买或者拟购买公司股份的人提供任何
的除外。
资助。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权做
第二十一条 公司或公司的子公司（包
出决议，公司可以为他人取得本公司
括公司的附属企业）不得以赠与、垫
或者其母公司的股份提供财务资助。
资、担保、补偿或贷款等形式，对购
但财务资助的累计总额不得超过已发
买或者拟购买公司股份的人提供任何
行股本总额的百分之十。董事会作出
资助。
决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定， 需要，依照法律、行政法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用 经股东会分别作出决议，可以采用下
下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。 证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以
第二十五条 公司不得收购本公司的
依照法律、行政法规、部门规章和本
股份。但是，有下列情形之一的除外：
章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股份的其他公司
合并；
合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励；
股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司
并、分立决议持异议，要求公司收购
合并、分立决议持异议，要求公司收
其股份的；
购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可
（五）将股份用于转换公司发行的可
转换为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权
（六）公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
益所必需。
第二十
