证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-025
山东百龙创园生物科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创
园公司办公楼一楼第二会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 167,762,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.9249
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书谷俊超先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,733,621 99.9827 0 0.0000 28,895 0.0173
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,733,621 99.9827 0 0.0000 28,895 0.0173
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,731,221 99.9813 0 0.0000 31,295 0.0187
4、 议案名称：关于 2025 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,729,221 99.9801 0 0.0000 33,295 0.0199
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,734,321 99.9831 1,500 0.0008 26,695 0.0161
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年半年度及三季度利润
分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,735,821 99.9840 0 0.0000 26,695 0.0160
7、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,733,621 99.9827 0 0.0000 28,895 0.0173
8、 议案名称：关于 2025 年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,730,221 99.9807 1,000 0.0005 31,295 0.0188
9、 议案名称：关于 2025 年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,730,221 99.9807 1,000 0.0005 31,295 0.0188
10、 议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,731,221 99.9813 2,400 0.0014 28,895 0.0173
11、 议案名称：关于申请银行授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,733,621 99.9827 0 0.0000 28,895 0.0173
12、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,733,621 99.9827 0 0.0000 28,895 0.0173
13、 议案名称：关于独立董事年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,733,621 99.9827 0 0.0000 28,895 0.0173
14、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,733,621 99.9827 0 0.0000 28,895 0.0173
(二)现金分红分段表决情况
A 股股东分 同意 反对 弃权
段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 153,018,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 7,758,660 100.0000
