公司代码：603909 公司简称：合诚股份
合诚工程咨询集团股份有限公司
2020 年年度报告摘要
一、 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，2020 年合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为
47,196,571.10 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 159,636,334.32 元。
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
（1） 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）。以截至 2020 年 12 月 31 日
总股本 14,322.7 万股为测算基数，合计拟派发现金红利 9,452,982.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.03%。
（2）公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股(全部以公司股票发行溢价所形成的资
本公积金转增)。以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 14,322.7 万股为测算基数，共转出资本公积金
57,290,800 元，转增完成后，公司总股本增加至 200,517,800 股。
该预案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、 公司基本情况
(一) 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 合诚股份 603909 无
联系人和联系 董事会秘书 证券事务代表
方式
姓名 高玮琳 王庆祝
办公地址 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104
单元 单元
电话 0592-2932989 0592-2932989
电子信箱 603909@holsin.cn 603909@holsin.cn
(二) 报告期公司主要业务简介
合诚股份隶属于工程技术服务业，报告期内主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料五大产业板块，服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道等土木工程领域。
勘察设计资质：拥有工程咨询单位乙级资信证书（公路、水运（港口河海工程））、工程咨询单位甲级资信证书（市政公用工程、建筑）、城乡规划编制资质证书乙级、土地规划乙级、工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级、工程设计市政行业（轨道交通工程）专业甲级、工程设计市政行业（城镇燃气工程）专业乙级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级、工程设计水运行业（港口工程、航道工程）专业乙级、工程设计公路行业（公路、交通工程）专业乙级、特种设备设计压力管道（GB2 类-GB2）、劳务类（工程钻探）乙级、工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级等资质。建筑行业（人防工程）专业乙级、工程勘察专业类（岩土工程（勘察、设计））甲级、地质灾害治理工程设计丙级。
工程管理资质：拥有公路工程监理甲级、特殊独立大桥专项监理、特殊独立隧道专项监理、公路机电工程专项监理、水运工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑监理甲级、机电安装工程监理乙级、港口与航道工程监理乙级、人民防空工程建设监理单位乙级、水利水电工程监理乙级、水利工程施工监理丙级。
试验检测资质：拥有公路工程试验检测综合甲级、水运工程材料试验检测甲级、水运工程结构（地基）甲级试验检测、公路工程桥梁隧道工程专项试验检测；铁路工程质量监督检测机构名录；水利工程混凝土工程乙级；建设工程质量检测机构专项资质；计量认证证书。
综合管养资质：拥有特种工程（结构补强）专业承包不分等级、特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包叁级、房屋建筑工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、公路工程施工总承包叁级；公路养护工程施工从业资质一类、公路养护工程施工从业资质二类甲级、公路养护工程施工从业资质二类乙级、公路养护工程施工从业资质三类甲级、公路养护工程施工从业资质三类乙级、市政公用工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包叁级、桥梁工程专业承包叁级。
其它资质：工程造价乙级资质、测绘丙级。
公司已具备全过程工程咨询所需的各项资质和能力，并已实质性开展业务。
1. 主要业务
(1) 勘察设计：是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，主要包括：项目建议书、可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。公司从事的勘察设计项目主要为市政工程、建筑工程、公路工程、水运工程、轨道交通。
(2) 工程管理：是指具有相关资质的咨询单位受建设单位（或政府监督部门）委托，依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方在工程项目建设实施阶段提供局部或整体解决方案的智力性服务活动。涵盖工程监理、工程代建、项目管理、招标代理、造价咨询、质量安全监督等，公司目前主要从事的工程管理项目主要为工程监理、项目管理、质量安全监督项目。
(3) 试验检测：是指根据国家有关法律法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对公路、水运、市政、房建、铁路工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行试验检测活动。公司试验检测业务涵盖的工程领域包括：公路、水运、市政、房建、铁路、城市轨道及水利等行业，开展的检测业务内容主要为：工程材料及构件检测、岩土与地基基础检测及监测、桥梁结构检测、桥梁施工及运营监测、城市桥梁评估、隧道监控量测、隧道主体结构质量检测、隧道超前地质预报、隧道环境工程检测、道路工程及交通安全设施检测、建筑工程钢结构检测、建筑工程主体结构检测、建筑工程可靠性鉴定、建筑装修装饰材料检测，以及高速公路项目及城市轨道交通项目的第三方检测技术服务。
(4) 综合管养：是指通过现代信息技术获取工程基础设施结构状态参数，用数字化的手段来处理、分析、管理和养护整个基础设施，提供工程全生命周期的管理和维修养护服务，保障基础设施的结构安全及运营顺畅，提高基础设施结构物耐久性，延长结构使用寿命。包括对桥梁、隧道构造物的中修和大修加固维护；公路路基工程的中修和大修维护；公路路面大中修工程及再生改造；港口码头、房建工程的维修加固；建筑结构的病害处理、顶升、平移等综合性业务。公司综合管养业务目前主要集中在道路、桥梁、隧道、地铁、水工码头、房建等土木工程行业病害处治、结构补强、结构顶升、建筑物纠偏平移、综合维养、加固方案设计、监控，以及公路养护、沥青路面施工、园林景观施工等业务。
(5) 工程新材料：是指具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料，或采用新技术（工艺、装备）使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料。与传统材料相比，建筑结构加固材料、绿色节能建材产业、环保再生材料具有技术密集度高、产品附加值大、应用范围广，发展前景好等特点。公司新材料业务目前主要集中在工程加固、工程新建、工程养护等领域，主要产品为水泥基材料、环氧树脂、沥青混合料再生基材系列。
公司不仅能为建设项目提供规划、投资咨询、勘察、设计、监理、项目管理、质量安全监督、试验检测、综合管养、工程新材料等综合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术咨询服务，而且能为建设项目提供“上下游”协同增值服务，是一家贯通土木工程全产业链工程技术服务的企业。公司秉持“心护工程，业馈社会”的企业使命，为客户提供可信赖的、高品质的建设项目全生命周期服务。
2. 经营模式
公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，依托“集团化协同增值模式”重点培育发展全过程工程咨询服务，积极参与 EPC、PPP 工程项目，其中公开招投标是公司承接业务的主要模式。报告期内，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。
3. 行业情况说明
3.1 行业业务链
工程技术服务业是指为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询，是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业，其服务内容贯穿于建筑业始终。
合诚股份从项目决策、工程建设、项目运营等项目全生命周期角度，协同为建设项目提供综合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术咨询服务。
3.2 行业相关性
(1) “十四五”建设规划将开启新一轮热潮
“十四五”规划是全面推进交通强国建设的第一个五年规划，对交通运输提出了建设综合交通运输通道、网络、枢纽，推进城市群都市圈交通一体化，继续推进“四好农村路”建设，推进
各种运输方式一体化融合发展等要求。2021 年 3 月 24 日，交通运输部在国新办发布会上指出，
我国将在 3 年内新增城际铁路和市域铁路运营里程 3000 公里，新改建高速公路里程 2.5 万公里，
新增民用机场 30 个以上。2021 年，随着国内疫情控制和经济持续修复，重大交通建设项目有望
加速推进，投资增速有望持续提升，而工程咨询行业作为产业链前端将率先受益。
(2) 2020 年全国建筑业总产值稳定恢复
受疫情影响，2020 年上半年建筑业总产值为负，下半年随着疫情的好转，建筑业开始进入快速增长阶段，第三个季度实现由负转正，第四个季度发展迅速。全年全国建筑业总产值 263,947亿元，同比增长 6.2％。
(3) 国家全过程工程咨询服务逐步推进
全过程工程咨询指对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运行（或称运营）的全生命周期提供包含设计和规划在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服
务。2019 年 3 月 15 日发改委、住建部联合发布了《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意
见》，针对项目决策和建设实施两个阶段，重点培育发展投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨
询，为推进全过程工程咨询指明了发展方向和实施路径。2020 年 8 月 28 日,九部门联合印发《关
于加快新型建筑工业化发展的若干意见》,意见提出:要发展全过程工程咨询,大力发展以市场需求为导向、满足委托方多样化需求的全过程工程咨
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