603909 沪市 建发合诚

 证券代码：603909        证券简称：合诚股份        公告编号：2020-070
        合诚工程咨询集团股份有限公司

      第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）第三
届董事会第二十次会议于 2020 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召
开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
  关联董事黄和宾、刘德全、康明旭、刘志勋、郭梅芬因涉及关联交易，回避表决。表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避表决。

  根据 2020 年 10 月 23 日厦门联发投资有限公司与上市公司股东黄和宾、刘
德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、郭梅芬、沈志献签署的《股份转让协议之补充意向协议》，公司对非公开发行股票预案内容的部分表述进行了相应修订。本次对预案的修订不涉及本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象、认购方式、定价基准日和发行价格、发行数量、限售期、本次非公开发行股票前的滚存利润安排、上市地点、募集资金用途、本次非公开发行股票决议的有效期限等发行方案相关内容的修正，不影响对是否构成关联交易的判断，也没有减少原来披露的章节及内容。

  具体内容详见公司同日于法定信息披露媒体上登载的《合诚股份非公开发行A 股股票预案（修订稿）》。

  本议案需提交公司股东大会审议。


    二、 审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
  关联董事黄和宾、刘德全、康明旭、刘志勋、郭梅芬因涉及关联交易，回避表决。表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避表决。

  根据 2020 年 10 月 23 日厦门联发投资有限公司与上市公司股东黄和宾、刘
德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、郭梅芬、沈志献签署的《股份转让协议之补充意向协议》，公司对非公开发行股票涉及关联交易事项的部分表述进行了相应修订。上述修订不影响本次非公开发行是否构成关联交易的判断，不涉及《附条件生效的股份认购协议》的修订。

  具体内容详见公司同日于法定信息披露媒体上登载的《合诚股份关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                  合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
                                          2020 年 10 月 23 日