证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-002
上海元祖梦果子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 6200 号元祖梦世界 2 幢丽
柏酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,704,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.8768
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会秘书周丹丹女士主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人（董事张秀琬女士线上出席、黄彦达先生
现场出席），董事郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女
士因工作原因未能出席本次会议；独立董事王名扬先生、王世铭先生因工作
原因未能出席本次会议。公司新任董事候选人刘勇先生、孙勇先生、周喆先
生、唐稼松先生出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人（监事葛爱峰先生现场出席），监事杨子旗
先生、李彦先生因工作原因未能出席本次会议。公司新任监事候选人李德治
先生、季鸿进先生出席本次会议。
3、 董事会秘书周丹丹女士出席会议，总经理张乙涛先生列席会议，财务负
责人刘政先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 143,195,880 99.6461 456,500 0.3176 52,000 0.0363
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举张秀琬女 142,931,246 99.4619 是
士为第五届董
事会非独立董
事
2.02 选举黄彦达先 142,814,837 99.3809 是
生为第五届董
事会非独立董
事
2.03 选举苏嬉萤女 142,814,833 99.3809 是
士为第五届董
事会非独立董
事
2.04 选举张炎雄先 142,818,319 99.3834 是
生为第五届董
事会非独立董
事
2.05 选举刘勇先生 142,814,844 99.3809 是
为第五届董事
会非独立董事
2.06 选举孙勇先生 142,820,851 99.3851 是
为第五届董事
会非独立董
2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举刁维仁先 142,821,727 99.3857 是
生为第五届董
事会独立董事
3.02 选举周喆先生 142,818,527 99.3835 是
为第五届董事
会独立董事
3.03 选举唐稼松先 142,813,731 99.3802 是
生为第五届董
事会独立董事
3、 关于选举第五届监事会非职工监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举季鸿进先 142,820,431 99.3848 是
生为第五届监
事会非职工监
事
4.02 选举李德治先 142,814,715 99.3809 是
生为第五届监
事会非职工监
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于第五届董 24,40 97.9589 456,5 1.8323 52,00 0.2088
事会董事、监事 4,880 00 0
会监事薪酬的
议案
2.01 选举张秀琬女 24,14 96.8967
士为第五届董 0,246
事会非独立董
事
2.02 选举黄彦达先 24,02 96.4294
生为第五届董 3,837
事会非独立董
事
2.03 选举苏嬉萤女 24,02 96.4294
士为第五届董 3,833
事会非独立董
事
2.04 选举张炎雄先 24,02 96.4434
生为第五届董 7,319
事会非独立董
事
2.05 选举刘勇先生 24,02 96.4294
为第五届董事 3,844
会非独立董事
2.06 选举孙勇先生 24,02 96.4535
为第五届董事 9,851
会非独立董事
3.01 选举刁维仁先 24,03 96.4571
生为第五届董 0,727
事会独立董事
3.02 选举周喆先生 24,02 96.4442
为第五届董事 7,527
会独立董事
3.03 选举唐稼松先 24,02 96.4250
生为第五届董 2,731
事会独立董事
4.01 选举季鸿进先 24,02 96.4519
生为第五届监 9,431
事会非职工监
事
4.02 选举李德治先 24,02 96.4289
生为第五届监 3,715
事会非职工监
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、议案 2、3、4 均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表
决，均已经本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：葛涛、陈雨舟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2025 年 1 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
