证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2025-040
江苏太平洋石英股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议通知于 2025 年 11 月 07 日发出，会议于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室
以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事肖侠、蒋春燕、解亘以通讯方式参加。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》
会议一致同意陈士斌、刘明伟、赵仕江、张丽雯、陈海伦为公司第六届董事会非独立董事候选人。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》
会议一致同意解亘、蒋春燕、叶青为公司第六届董事会独立董事候选人。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
会议一致同意取消监事会、修订《公司章程》。并将此议案提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>的公告》。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
会议一致同意修订《股东会议事规则》。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司股东会议事规则》。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
会议一致同意修订《董事会议事规则》。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会议事规则》。
（六）审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
会议一致同意修订《对外担保制度》。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司对外担保制度》。
（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
会议一致同意修订《对外投资管理制度》。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司对外投资管理制度》。
（八）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
会议一致同意修订《独立董事制度》。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司独立董事制度》。
（九）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
会议一致同意修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
（十）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
会议一致同意修订《关联交易制度》。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关联交易制度》。
（十一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
会议一致同意修订《董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
（十二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
会议一致同意修订《董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
（十三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
会议一致同意修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
（十四）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
会议一致同意修订《董事会战略委员会实施细则》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
（十五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
会议一致同意修订《总经理工作细则》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司总经理工作细则》。
（十六）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
会议一致同意修订《信息披露管理办法》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司信息披露管理办法》。
（十七）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
会议一致同意修订《重大信息内部报告制度》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司重大信息内部报告制度》。
（十八）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
会议一致同意修订《董事会秘书工作细则》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会秘书工作细则》。
（十九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
会议一致同意修订《投资者关系管理制度》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司投资者关系管理制度》。
（二十）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
会议一致同意修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度》。
（二十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
会议一致同意修订《内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
（二十二）审议通过《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》
会议一致同意修订《募集资金专项管理制度》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司募集资金专项管理制度》。
（二十三）审议通过《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
会议一致同意修订《中小投资者单独计票管理办法》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》。
（二十四）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
会议一致同意修订《独立董事专门会议工作细则》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
（二十五）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
会议一致同意制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒
