证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-025
贵人鸟股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日收到公司控
股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以下简称“泰富金谷”）提交的《关于修订贵人鸟股份有限公司章程的临时议案》。泰富金谷为进一步规范贵人鸟股份有限公司运作，完善公司治理体系，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，提议对《贵人鸟股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修订，并提交《关于修订贵人鸟股份有限公司章程的临时议案》，具体内容如下：
一、公司章程修订：
原条文 修订条文
第一百〇九条 董事会行使下列职权： 第一百〇九条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会（一）召集股东大会，并向股东大会报告
报告工作； 工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方（三）决定公司的经营计划和投资方案；
案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决
（四）制订公司的年度财务预算方案、算方案；
决算方案； （五）制订公司的利润分配政策、利润分
（五）制订公司的利润分配政策、利配方案和弥补亏损方案；
润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、
（六）制订公司增加或者减少注册资发行债券或其他证券及上市方案；
原条文 修订条文
本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股（七）拟订公司重大收购、收购本公票或者合并、分立、解散及变更公司形式司股票或者合并、分立、解散及变更的方案；
公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司
（八）在股东大会授权范围内，决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对公司对外投资、收购出售资产、资产外担保事项、委托理财、关联交易等事项；抵押、对外担保事项、委托理财、关（九）决定公司内部管理机构的设置；
联交易等事项； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董
（九）决定公司内部管理机构的设置；事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事
项；根据总经理的提名，决定聘任或者解
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书，并决定其报酬事项和奖聘公司副经理、财务负责人等高级管理人惩事项；根据总经理的提名，决定聘员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
任或者解聘公司副经理、财务负责人（十一）制订公司的基本管理制度；
等高级管理人员，并决定其报酬事项（十二）制订本章程的修改方案；
和奖惩事项；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公
（十二）制订本章程的修改方案； 司审计的会计师事务所；
（十三）管理公司信息披露事项； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检（十四）向股东大会提请聘请或更换查总经理的工作；
为公司审计的会计师事务所； （十六）审议批准单笔金额或者在一个会
（十五）听取公司总经理的工作汇报计年度内累计金额超过最近一期经审计
并检查总经理的工作； 净资产 0.5%但不超过 5%的对外捐赠事
（十六）审议批准单笔金额或者在一项；
个会计年度内累计金额超过最近一期（十七）审议公司因本章程第二十四条第经审计净资产 0.5%但不超过 5%的对一款第（三）项、第（五）项、第（六）
原条文 修订条文
外捐赠事项； 项规定的情形收购本公司股份事项；
（十七）法律、行政法规、部门规章（十八）法律、行政法规、部门规章或本
或本章程授予的其他职权。 章程授予的其他职权。
董事会审议本条第（十七）项应经三分之
二以上董事出席的董事会会议决议。
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，最终以工商登记部门核准的内容为准。
截至目前公司没有回购计划。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2024年2月6日
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