证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-068
永臻科技股份有限公司
关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象
授予预留部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示内容：
股票期权预留授予日：2025 年 12 月 26 日
股票期权预留授予数量：100.00 万份
股票期权预留授予部分行权价格：16.52 元/股
2025 年 12 月 26 日，永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永臻股份”）召开
第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。根据公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予条件已经成就，确
定以 2025 年 12 月 26 日为预留授予日，向符合授予条件的 23 名激励对象授予 100 万份
股票期权。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划股票期权的预留授予情况
（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次
会议，审议并通过《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。
2、2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 5 日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2025 年 2 月 18 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议并通过《关于<
公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司实施 2025 年股票期权激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。2025 年 2月 19 日，公司披露了《关于公司 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025 年 3 月 18 日，公司分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定
2025 年 3 月 18 日为首次授予日，向 115 名激励对象授予 540 万份股票期权。监事会对
首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2025 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议和第
二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确
定 2025 年 12 月 26 日为预留授予日，向 23 名激励对象授予 100 万份股票期权。董事会
薪酬与考核委员会对预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
（二）关于符合授予条件的董事会说明、董事会薪酬与考核委员会意见
1、关于符合授予条件的董事会说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划中的规定，在同时满足下列授予条件时公司向激励对象授予股票期权，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予股票期权。
1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，公司本激励计划预留授予条件已经成就。
2、董事会薪酬与考核委员会意见
根据《管理办法》、公司《激励计划》等的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会薪酬与考核委员会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，
同意以 2025 年 12 月 26 日为公司 2025 年股票期权激励计划的预留授予日，向 23 名激
励对象授予 100 万份股票期权，行权价格为 16.52 元/份。
（三）本激励计划股票期权的预留授予情况
1、预留授予日：2025 年 12 月 26 日。
2、预留授予数量：100 万份。
3、预留授予人数：23 人。
4、预留授予部分的行权价格：16.52 元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。
6、有效期、等待期和行权安排
本激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。
本激励计划股票期权等待期为股票期权授予之日至股票期权可行权之日的时间段。本激励计划预留授予的股票期权的等待期分别为自预留授予之日起 12 个月、24 个月。
本激励计划预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
自预留部分股票期权授予之日起12个月后的首个交易日
预留部分第一个行权期 起至预留部分股票期权授予之日起24个月内的最后一个 50%
交易日当日止
自预留部分股票期权授予之日起24个月后的首个交易日
预留部分第二个行权期 起至预留部分股票期权授予之日起36个月内的最后一个 50%
交易日当日止
在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。
在上述约定期间因行权条件未成就而不得行权的股票期权或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
7、预留授予激励对象名单及授予情况
本激励计划预留授予激励对象共计 23 人，包括公司（含分公司、控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员以及核心技术及核心业务骨干；不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授股票期 占本激励计划 占预留授予日
序号 姓名 职务 权数量(万份) 授予股票期权总 股本总额的比
数的比例 例
1 汪飞 董事、副总经理 6.10 0.953% 0.03%
2 毕丽娜 董事会秘书 6.54 1.022% 0.03%
3 邓国兆 董事 2.22 0.347% 0.01%
4 李福刚 副总经理、财务总监 20.00 3.125% 0.08%
核心管理人员（共 13 人） 52.59 8.217% 0.22%
核心技术及核心业务骨干（共 6 人） 12.55 1.961% 0.05%
预留授予合计（23 人） 100.00 15.625% 0.42%
注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（四）本次实施的激励计划与股东会通过的激励计划的差异情况
鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 20 日实施完毕，根据《激励计划》
的有关规定，对本激励计划股票期权行权价格进行调整，由 17.08 元/股调整为 16.52 元/股，该行权价格调整事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。
除上述调整事项外，本次实施的 2025 年股票期权激励计划与公司 2025 年第一次临
时股东会审议通过的激励计划一致。
二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况
公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予日及预留授予激励对象名单进行审核，认为：
（一）公司董事会确定本激励计划的预留授予日为 2025 年 12 月 26 日，该授予日符
合《管理办法》以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
（二）本次预留授予股票期权的激励对象与公司 2025 年第一次临时股东会批准的公司《激励计划》中规定的激励对象条件相符。
（三）公司与预留授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本激励计划设定的激励对象获授条件已经成就。
（四）预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象获授权益的条件已成就。
综上所述，本次激励计划的预留授予日、预留授予的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，激励对象获授股票期权的条件已经成就。董事会薪酬与考核
委员会同意以 2025 年 12 月 26 日为预留授予日，向符合条件的 23 名激励对象授予股票
期权
