苏州易德龙科技股份有限公司
章 程
二○二五年四月
目 录
第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6
第一节 股 东......6
第二节 股东会的一般规定......9
第三节 股东会的召集......11
第四节 股东会的提案与通知......13
第五节 股东会的召开......14
第六节 股东会的表决和决议......17
第五章 董事会......21
第一节 董 事......21
第二节 独立董事...... 24
第三节 董事会...... 27
第四节 董事会专门委员会......32
第五节 董事会秘书...... 33
第六章 总经理及其他高级管理人员......34
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节 财务会计制度......36
第二节 内部审计...... 40
第三节 会计师事务所的聘任......41
第八章 通知和公告...... 41
第一节 通知......41
第二节 公告......42
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资......42
第二节 解散和清算...... 44
第十章 修改章程......46
第十一章 附则......46
苏州易德龙科技股份有限公司
章 程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司章程指引》等有关规定，制订本章程。
第二条 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依据《公司法》和国家其
他有关法律、法规成立的股份有限公司。
公司由苏州市易德龙电器有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更组织形式，以发起方式设立。有限公司原有股东作为公司发起人。公司在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913205007286932684。
第三条 公司于 2017 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
行人民币普通股 4000 万股，于 2017 年 6 月 22 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称
中文：苏州易德龙科技股份有限公司
英文：Suzhou Etron Technologies Co., Ltd.
第五条 公司住所：苏州相城经济开发区春兴路 50 号，邮政编码：215143。
第六条 公司注册资本为人民币 16,044.12 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
公司法定代表人的产生及变更按照本章程关于董事长产生及变更的相关规定执行。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公司、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司的董事和高级管理人员；公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书和本章程规定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股
份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，以卓越的产品和服务满足国民经济和社会的需要，不断提高公司经营管理水平，实现股东价值和员工价值的最大化，并致力于将公司建成在行业中具有较强竞争力和领导地位的优秀企业。
第十三条 公司经营范围是：研发、生产、销售与通讯、工控、医疗、汽车、航空航
天等领域相配套的电子产品或组件，并提供相应的配套服务；研发、生产、销售与系统级封装行业相配套的电子产品或组件，并提供相应的配套服务；研发、销售企业管理软件，并提供相应的配套服务；经营与本企业相关的产品、设备、配件、原辅材料及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格均相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币壹元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司发起人为钱新栋、王明、王静文、邱格屏、詹姆士贝拉投资（有限合
伙）。公司本次拟设发起人总股本 12,000 万股，各股东认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间分别为：
序 认购股份数额（股） 持股比例（%） 出资方式
发起人名称 出资日期
号 （发起设立时） （发起设立时） （发起设立时）
以其在有限公司的股
1 钱新栋 59,560,680 49.6339 2015-06-30
权所代表的净资产
以其在有限公司的股
2 王明 39,707,160 33.0893 2015-06-30
权所代表的净资产
以其在有限公司的股
3 王静文 3,383,040 2.8192 2015-06-30
权所代表的净资产
以其在有限公司的股
4 邱格屏 4,511,760 3.7598 2015-06-30
权所代表的净资产
苏州詹姆士贝拉
以其在有限公司的股
5 投资管理中心 12,837,360 10.6978 2015-06-30
权所代表的净资产
（有限合伙）
11 合计 120,000,000 100.00
第十九条 公司的股本结构为：公司总股本 16,044.12 万股，均为普通股。
第二十条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式
公司根据法律、法规及中国证监会的相关规定发行可转换公司债券。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其
他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通
