证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-033
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角 E 区五楼连廊无纸化会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 43
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,394,448
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 51.4128
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书吴潇潇出席会议；
4. 公司纪委书记张静、副总经理（副总裁）徐启文、副总经理
（副总裁）杨晓明、财务总监陈素洁、副总经理（副总裁）过年生列
席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：2022 年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股（含恢复表 240,200,848 99.9194 157,000 0.0653 36,600 0.0153
决权优先股）
普通股合计: 240,200,848 99.9194 157,000 0.0653 36,600 0.0153
2. 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 240,200,848 99.9194 163,400 0.0679 30,200 0.0127
表决权优先
股)
普通股合计: 240,200,848 99.9194 163,400 0.0679 30,200 0.0127
3. 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 240,231,048 99.9320 163,400 0.0680 0 0.0000
表决权优先
股)
普通股合计: 240,231,048 99.9320 163,400 0.0680 0 0.0000
4. 关于 2022 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 240,235,448 99.9338 159,000 0.0662 0 0.0000
表决权优先
股)
普通股合计: 240,235,448 99.9338 159,000 0.0662 0 0.0000
5. 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 240,207,248 99.9221 157,000 0.0653 30,200 0.0126
表决权优先
股)
普通股合计: 240,207,248 99.9221 157,000 0.0653 30,200 0.0126
6. 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 240,200,848 99.9194 157,000 0.0653 36,600 0.0153
表决权优先
股)
普通股合计: 240,200,848 99.9194 157,000 0.0653 36,600 0.0153
7. 关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 229,315,101 95.3911 11,079,347 4.6089 0 0.0000
表决权优先
股)
普通股合计: 229,315,101 95.3911 11,079,347 4.6089 0 0.0000
8. 关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 229,319,501 95.3930 11,074,947 4.6070 0 0.0000
表决权优先
股)
普通股合计: 229,319,501 95.3930 11,074,947 4.6070 0 0.0000
9. 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 19,162,248 98.9660 170,000 0.8779 30,200 0.1561
表决权优先
股)
普通股合计: 19,162,248 98.9660 170,000 0.8779 30,200 0.1561
10. 关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度预计日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 19,198,848 99.1550 163,600 0.8450 0 0.0000
表决权优先
股)
普通股合计: 19,198,848 99.1550 163,600 0.8450 0 0.0000
11. 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 240,194,248 99.9167 170,000 0.0707 30,200 0.0126
表决权优先
股)
普通股合计: 240,194,248 99.9167 170,000 0.0707 30,200 0.0126
12. 关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 240,230,848 99.9319 163,600 0.0681 0 0.0000
表决权优先
股)
普通股合计: 240,230,848 99.9319 163,600 0.0681 0 0.0000
13. 关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 229,327,101 95.3961 11,060,947 4.6011 6,400 0.0028
表决权优先
股)
普通股合计: 229,327,101 95.3961 11,060,947 4.6011 6,400 0.0028
14. 关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 229,333,501 95.3988 11,060,947 4.6012 0 0.0000
表决权优先
股)
普通股合计: 229,333,501 95.3988 11,060,947 4.6012 0 0.0000
15. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股
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