证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-096
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、新增部分公司治理制
度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
12 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、新增部分公司治理制度的议案》。现将有关事项告知如下：
一、《公司章程》及部分公司治理制度修订原因
根据中国证监会的规范要求，为全面贯彻落实新《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》与《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司治理的实际需要，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应对《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分公司治理制度进行修订。
二、修订《公司章程》情况
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中 的合法权益，规范公司的组织和行为，充分国共产党组织的领导核心和政治核心作用， 发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心根据《中国共产党章程》（以下简称“《党 作用，根据《中国共产党章程》（以下简称章》”）、《中华人民共和国公司法》（以 “《党章》”）、《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律法规，制订 股票上市规则》和其他有关法律法规规定，
本章程。 制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》其他有关法律 第二条 公司系依照《公司法》其他有关法律法规成立的股份有限公司（以下简称“公 法规成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。
公司系由浙江华铁基础工程有限公司整体变 公司系由浙江华铁基础工程有限公司整体变更以发起方式设立,并在浙江省市场监督管理 更以发起方式设立,并在浙江省市场监督管理局注册登记,取得统一社会信用代码为 局注册登记,取得统一社会信用代码为91330000682900435M的《企业法人营业执 91330000682900435M的《营业执照》的股份
照》的股份有限公司。 有限公司。
第八条 公司总经理为公司的法定代表人。 第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
人（本公司称“财务总监”）。 总监。本章程所称总经理、副总经理同《公
司法》第二百六十五条规定的高级管理人员
所指公司的经理、副经理具有相同的含义。
第十四条 经依法登记，公司经营范围为：许 第十五条 经依法登记，公司经营范围为：一可项目：第一类增值电信业务； 第二类增值 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、电信业务；建筑工程施工；建筑劳务分包（依 技术交流、技术转让、技术推广；数字技术法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和准）一般项目：技术服务、技术开发、技术 服务；信息系统集成服务；特种设备出租；咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数 特种设备销售；互联网数据服务；软件开发；字技术服务；网络技术服务；云计算装备技 数据处理服务；数据处理和存储支持服务；
术服务；信息技术咨询服务；区块链技术相 网络与信息安全软件开发；大数据服务；机关软件和服务；信息系统集成服务；特种设 械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机备出租；互联网数据服务；软件开发；数据 械设备销售；机械零件、零部件销售；租赁处理服务；网络与信息安全软件开发；大数 服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；据服务；数据处理和存储支持服务；机械设 工程管理服务；（除依法须经批准的项目外，备租赁；机械设备销售；建筑工程机械与设 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）； 目：第一类增值电信业务；第二类增值电信装卸搬运；工程管理服务；机械零件、零部 业务；建筑工程施工；建筑劳务分包（依法件销售；特种设备销售（除依法须经批准的 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）公司的经营范围以工商行政管理部门核准登 公司的经营范围以工商行政管理部门核准登
记的为准。 记的为准。
第十五条 公司的股份采取股票形式。 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同
利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价额。 应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值，每股人民币1元。 面值，每股人民币1元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
股份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出
出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定
督管理委员会批准的其他方式。 的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除
