证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-035
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位
法有效衔接，公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》、
中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股
东会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了系统修订。根据修订后的《公司章程》，公司将不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。
同时，公司结合实际情况对相关的治理制度进行了修订、制定和废止，具体情况如下：
一、本次具体修订、制定和废止的制度清单
是 否 需 要
序号 制度名称 制度类型 提 交 股 东
会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《独立董事工作制度》 修订 是
5 《董事会各专门委员会议事规则》 修订 是
6 《董事会可持续发展委员会议事规则》 修订 否
7 《募集资金管理制度》 修订 是
8 《关联交易管理制度》 修订 是
9 《对外担保决策制度》 修订 是
10 《对外投资管理制度》 修订 是
11 《累积投票制实施细则》 修订 是
12 《投资者关系管理制度》 修订 是
13 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
14 《控股子公司管理制度》 修订 是
15 《总经理工作细则》 修订 否
16 《董事会秘书工作制度》 修订 否
17 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
18 《信息披露管理制度》 修订 否
19 《内部审计管理制度》 修订 否
20 《内部控制管理制度》 修订 否
21 《环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》 修订 否
22 《环境、社会及公司治理（ESG）信息披露管理制度》 修订 否
23 《重大信息内部报告制度》 修订 否
24 《舆情管理制度》 无修订 /
25 《监事会议事规则》 废止，监事会取 /
消
废止，相关内容
26 《重大生产经营决策制度》 整合至《投资者 /
关系管理制度》
废止，相关内容
27 《投资者接待和推广制度》 整合至《重大信 /
息内部报告制
度》
28 《董事和高级管理人员离职管理制度》 新增制订 否
29 《市值管理制度》 新增制订 否
上述公司治理制度修订经董事会审议通过后，第 1-5 项、7-14 项制度尚需
提交股东大会审议批准，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关制度文件。
二、《公司章程》具体修订情况
《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）相关
内容的修订情况如下：
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
1 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门
文件，制订本章程。 规章、规范性文件，制订本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公
司的法定代表人。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
3 无 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
4 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规
公司的组织与行为、公司与股东、
