证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2023-043
碳元科技股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟投资标的名称：北京碳元时代新能源科技有限公司（以市场监管部门最终注册为准）
投资金额：2,000 万元人民币
特别风险提示：本次对外投资设立控股子公司尚须工商部门注册批准，存在未获批准的风险
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碳元科技”）拟投资设立 北京碳元时代新能源科技有限公司（以下简称“北京碳元”，以市场监管部门 登记注册为准）。其中碳元科技出资 2,000万元，占出资总额的 100%。
（二）董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公
司设立全资子公司的议案》，并授权经营层办理与设立子公司相关的包括但不限 于注册登记及签署法律文件等具体事宜。表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资设立 目标公司事宜无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、拟设立目标公司名称：北京碳元时代新能源科技有限公司（以市场监管 部门登记注册为准）
2、注册地址：北京市海淀区复兴路 69号院 11 号楼 701（以市场监管部门
登记注册为准）
3、注册资本：人民币 2,000万元
4、经营范围：新能源新材料技术研发、技术推广、技术交流、技术服务、 技术转让。锂离子动力电池、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、 储能电池、可充电池模组、风光电储能系统设备及相关集成产品和锂电池材料
的研制、生产、销售和市场应用开发； 新能源发电设备、分布式电源、及其配 套产品的研制、生产、销售、服务、系统集成及技术转让；新能源发电工程、
制氢系统及新能源汽车充换电设施的设计、开发、投资、建设和经营；电力电
子设备、电气传动及控制设备、不间断电源、制氢设备、新能源汽车充换电设
备及系统、电能质量控制装置的研制、生产及销售；直流/交流充电、控制、触 摸、显示模块、集成电路、传感器、软件的技术开发和销售。货物或技术进出
口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以市场监管部门登记注册为准）
5、出资方式及比例：拟新设公司注册资本 2,000万元，全部由碳元科技出
资，占注册资本的 100%。
以上信息最终以市场监管部门注册登记为准。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立控股子公司符合公司发展需要，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资设立目标公司事项尚需市场监管部门批准，且目标公司业务开 展存在一定的不确定性。
针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理 状况，切实降低和规避投资风险。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
2023 年 4月 27 日
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