证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-051
上海北特科技股份有限公司
关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》、修订
并制定部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）于 2025年 10 月 13 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司名称、取消监事会、修订<公司章程>并办理登记备案事宜的议案》、《关于修订并制定部分管理制度的议案》，具体情况如下：
一、变更公司名称、取消监事会、《公司章程》修订情况
（一）拟变更公司名称的说明
为推动公司集团化管理，发挥集团公司的资源集中优势，激发母、子公司之间业务协同效应，根据公司战略规划以及经营发展需要，公司拟将中文名称“上海北特科技股份有限公司”变更为“上海北特科技集团股份有限公司”，英文名
称 由“SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY CO.,LTD. ”变更 为“ SHANGHAI BEITE
TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.”（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。公司证券简称及证券代码保持不变。
本次公司名称变更符合公司战略发展需要，公司主营业务、发展方向等均不发生变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。敬请投资者注意投资风险。
（二）取消监事会的主要内容
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下
简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合
公司的实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委
员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
（三）修订公司章程的主要内容
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》等相关规
定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订，修订前后对照内容
如下：
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
本章程。
第四条 公司注册名称：上海北特科技股份有限公 第四条 公司注册名称：上海北特科技集团
司 股份有限公司
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事长为
公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东之间权利义务关系的具有法律约束力股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人或公司 司的总经理、副总经理、财务负责人、董事
董事会确定为高级管理人员的其他人员。 会秘书和公司董事会确定为高级管理人员
的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 等权利。同次发行的同类别股份，每股的发应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计
划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
以采用下列方式增加注册资本： 可以采用下列方式增加注册资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的
的其他方式。 其他方式。
公司采用上述第（三）项方式增加注册资本的，
还应符合本章程第一百五十六条的规定。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 励；
决议持异议，要求公司收购其股份； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为 立决议持异议，要求公司收购其股份；
股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。 股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为
权的标的。 质权的标的。
第二十九条 发起
