601928 沪市 凤凰传媒

证券代码：601928            证券简称：凤凰传媒        公告编号：2024-004
                江苏凤凰出版传媒股份有限公司

              第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》
的有关规定，公司于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开
第五届董事会第十五次会议的通知。

  公司第五届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 19 日以现场会议结合通讯表决方
式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了以下议案：
  1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案已经董事会提名委员会审议通过。

  详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于聘任董事会秘书的公告》（2024-005）。

  2、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股管理办法》的议案

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、关于制定独立董事专门会议工作细则、修订独立董事工作制度等公司治理制度的议案

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于制定和修订公司部分治理制度的公告》（2024-006）。

    特此公告。

                                        江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年三月十九日