证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-082
中国银河证券股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召
开第五届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于提请审议修订<公司章程>的议案》，拟对《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体情况如下：
因修订后的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“新《公
司法》”）于 2024 年 7 月 1 日正式生效实施，中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）为贯彻落实新《公司法》及国务院独立董事制度改革等有关要求，于 2025 年 3 月发布了《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》，对包括《证券公司治理准则》在内的 88 件规章、规范性文件进行集中修改、废止，同时修订了《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等。为进一步完善公司治理，根据上述法律法规及监管规则的变化情况并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订和完善。同时，鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》已废止，《公司章程》中落实该等规定要求的部分条款已不再适用，据此，公司拟对《公司章程》相关条款统一进行调整、修订。
《公司章程》具体修订内容请见本公告附件“《中国银河证券股份有限公司章程》修订对比表”，本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议。
本次《公司章程》部分条款的修订内容，最终以监管部门及公司登记机构核准或备案内容为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日
附件：《中国银河证券股份有限公司章程》修订对比表
修订前条款 修订后条款 修订依据或说明
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护中国银河证券股份有限公司（以下简称 第一条 为维护中国银河证券股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规 “公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权《上市公司章程指引 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公（2025 年修订）》（以 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券下简称《上市公司章 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、程指引》）第一条；根 市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《证券公司股 《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《证券公据《境内企业境外发 权管理规定》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份 司股权管理规定》、《香港联合交易所有限公司证券上市行证券和上市管理试 及上市的特别规定》（以下简称“《特别规定》”）、《到境 规则》(以下简称“《香港上市规则》”)、《上海证券交行办法》第三十五条、 外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公 易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）《国务院关于废止部
司章程作补充修改的意见的函》、《香港联合交易所有限 等其他有关规定，制定本章程。 分行政法规和文件的
公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)、 决定》，相关规定已废
《上海证券交易所股票上市规则》其他有关规定，制订 止
本章程。
新增 第四条 公司于 2013 年 4 月 11 日经中国证监会核准，
发行 150,000 万股境外上市外资股（H 股），于 2013 年
5 月 22 日在香港联合交易所有限公司上市；并于 2013
年 6 月 13 日行使部分超额配售选择权，额外发行根据《上市公司章程
股 股 票指引》第三条新增
37,258,757 股 H 股 股 票 ， 共 计 发 行 H
1,537,258,757 股。
公司于 2017 年 1 月 11 日经中国证监会批准，首次向社
修订前条款 修订后条款 修订依据或说明
会公众发行人民币普通股 60,000 万股（A 股），于 2017
年 1 月 23 日在上海证券交易所上市。
第五条 公司住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 第六条 公司住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼
7 至 18 层 101 7 至 18 层 101
邮政编码：100073 邮政编码：100073 根据公司实际情况修
电话：4008-888-888 电话：4008-888-888 改
传真：010-66568640
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 《上市公司章程指
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起引》第八条
30 日内确定新的法定代表人。
新增 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗《上市公司章程指
善意相对人。 引》第九条
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，《上市公司章程指
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 引》第十条；《中华人
修订前条款 修订后条款 修订依据或说明
债务承担责任。 公司可以向其他企业投资。法律规定公司不得成为对所民 共 和 国 公 司 法
公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司等机构投 投资企业的债务承担连带责任的出资人的，从其规定。（2023 年修订）》（以
下简称《公司法》）第
资，并以该出资额为限承担责任。
十四条
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系根据《公司法》第一具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级百二十一条及监管部高级管理人员具有法律约束力的文件；前述人员均可以 管理人员具有法律约束力的文件；前述人员均可以依据门相关规定，公司拟依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。依据本章 本章程提出与公司事宜有关的权利主张。依据本章程，撤销监事会，全文删程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理去“监事”，全文中如高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、仅涉及前述修订的条
董事、监事、高级管理人员。 高级管理人员。前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或款，在修订对照表中
前款所称起诉，包括向法院提起
