601515 沪市 东峰集团

证券代码：601515        证券简称：东峰集团    公告编号：临 2025-066
        广东东峰新材料集团股份有限公司

      关于董事长代行董事会秘书职责的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10
日披露了《关于集团副总裁兼董事会秘书离任的公告》（公告编号：2025-033），公司董事会在聘任新的董事会秘书前，指定公司集团财务总监李治军先生代行董事会秘书职责。

  截至 2025 年 9 月 8 日，李治军先生代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此自本公告披露之日起，由公司董事长苏凯先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                    广东东峰新材料集团股份有限公司

                                                董事会

                                            2025 年 9 月 9 日