A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-011
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
第六届董事会第 80 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
80 次会议于 2025 年 2 月 3 日(星期一)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董
事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
曾庆洪先生由于到龄退休，已辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。
会议选举公司董事冯兴亚先生为公司第六届董事会董事长，同时委任其为公司在香港联合交易所有限公司的授权代表。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》。
会议选举董事冯兴亚先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2025 年 2 月 4 日
