证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-030
三江购物俱乐部股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
独立董事闫国庆先生的书面辞职报告。闫国庆先生因其个人原因无法履职，申请
辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考
核委员会主任委员职务，辞职后，闫国庆先生不再在公司担任任何职务。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时 原定任期 离任原因 上市公司及 未履行完
间 到期日 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺
独立董事、
审计委员会 2025 年
委员、战略 2026 年 11 个人原因
闫国庆 委 员 会 委 8 月 12 否 否
员、薪酬与 月 21 日 无法履职
考核委员会 日
主任委员
(二) 离任对公司的影响
由于闫国庆先生不参与公司日常生产经营管理工作，其辞职不会对公司生产
经营管理活动产生重大影响。闫国庆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董
事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，闫国庆先生的
辞职将在公司选举产生新任独立董事后生效，公司董事会将按照相关规定尽快补
选独立董事。
截至本公告披露日，闫国庆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日
