证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2024-019
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 290,474,616
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.6692
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长朱昭先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书傅颖南先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,054,915 99.8555 9,500 0.0032 410,201 0.1413
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,054,915 99.8555 9,500 0.0032 410,201 0.1413
3、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,054,915 99.8555 9,500 0.0032 410,201 0.1413
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,054,915 99.8555 9,500 0.0032 410,201 0.1413
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 289,238,875 99.5745 1,061,540 0.3654 174,201 0.0601
6、 议案名称：《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,054,915 99.8555 9,500 0.0032 410,201 0.1413
7、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 289,506,659 99.6667 557,756 0.1920 410,201 0.1413
8、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,428,759 92.1736 135,656 1.9449 410,201 5.8815
9、 议案名称：《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,054,915 99.8555 9,500 0.0032 410,201 0.1413
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,054,915 99.8555 9,500 0.0032 410,201 0.1413
11、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 288,773,181 99.4142 1,291,234 0.4445 410,201 0.1413
12、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,054,915 99.8555 9,500 0.0032 410,201 0.1413
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
13.01 《选举周小刚先生为公司第十届 288,770,222 99.4132 是
董事会董事》
13.02 《选举林丽群女士为公司第十届 288,369,122 99.2751 是
董事会董事》
13.03 《选举苏艳华女士为公司第十届 288,369,122 99.2751 是
董事会董事》
13.04 《选举林双枝先生为公司第十届 288,770,222 99.4132 是
董事会董事》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 《公司2023年 6,554,915 93.9824 9,500 0.1362 410,201 5.8814
度董事会工作
报告》
2 《公司2023年 6,554,915 93.9824 9,500 0.1362 410,201 5.8814
度监事会工作
报告》
3 《公司2023年 6,55
查看PDF原文
