证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料
二〇二五年十二月
2025 年第三次临时股东会会议资料目录
2025 年第三次临时股东会注意事项...... 1
2025 年第三次临时股东会会议议程...... 3
议案一：关于 2026 年度融资及担保额度预计的议案...... 4
议案二：关于与控股股东及其关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案...... 13
议案三：关于补选沈新文先生为第十二届董事会非独立董事的议案...... 21
2025 年第三次临时股东会注意事项
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护广大投资者合法权益，保证股东及代理人在上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会依法行使股东权利，确保股东会正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下事项：
一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、出席现场会议的股东及代理人请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后方可出席会议。
三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数，但可以通过网络投票方式参与表决。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东会召开过程中，应以维护股东合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
五、股东及代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。任何股东及代理人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。各位股东及代理人应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议正常秩序。
六、本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，现场会议表决采用现场记名投票表决方式，网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。会议现场表决时，股东及代理人不得
进行会议发言。
七、股东及代理人应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
八、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
2025 年第三次临时股东会会议议程
第一项：主持人宣布公司 2025 年第三次临时股东会会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，董事会秘书宣读会议注意事项。
第二项：审议下列各项议案：
(一)《关于 2026 年度融资及担保额度预计的议案》
(二)《关于与控股股东及其关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》
(三)《关于补选沈新文先生为第十二届董事会非独立董事的议案》
第三项：股东发言及公司回答股东提问。
第四项：股东表决通过监票人、计票人人选。
第五项：股东进行投票表决。
第六项：计票人统计现场投票表决结果、监票人宣布现场投票表决结果。
第七项：暂时休会，合并现场投票及网络投票结果。
第八项：主持人宣读 2025 年第三次临时股东会决议。
第九项：律师宣读见证意见。
第十项：出席会议的董事、董事会秘书签署股东会决议及会议记录。
第十一项：主持人宣布会议结束。
议案一：关于 2026 年度融资及担保额度预计的议案
关于 2026 年度融资及担保额度预计的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）计划向金融机构申请借款和授信额度（以下统称“融资额度”）。此外，公司拟为子公司申请融资及采购货款相关事宜提供担保，2026 年度上述事项预计额度具体情况如下：
一、融资及担保情况概述
（一）融资及担保基本情况
1. 融资额度预计
根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要，公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过50亿元的融资额度，上述融资额度主要用于公司及子公司生产经营、项目建设、投资并购、金融衍生品交易等业务，可循环使用。实际融资金额将视公司和子公司经营需求确定，并在上述融资额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的金额为准。
2. 担保额度预计
为满足子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司在2026年度拟为子公司申请融资以及采购货款事宜，合计提供不超过人民币25亿元的担保额度。在上述担保额度和期限内，子公司可循环使用。
（二）担保预计基本情况
被担保方 截至目前 2026年度拟 2026年度拟
担保方 被担保方 担保方 最近一期 担保余额 新增担保额度 新增担保额度占 担保预计 是否 是否有
持股比例 资产负债率 （万元） （万元） 公司最近一期 有效期 关联担保 反担保
净资产比例
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
海南新芝仕食品科技有限公司 100% 94.31% 57,500.00
上海芝享食品科技有限公司 100% 94.55% 57,000.00
公司 上海芝然乳品科技有限公司 100% 71.76% / 200,000 45.36% 2026/1/1- 否 否
吉林市广泽乳品有限公司 100% 89.09% / 2026/12/31
爱氏晨曦乳制品进出口有限公 100% 82.91% /
司
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
广泽乳业有限公司 100% 52.59% /
公司 妙可蓝多（天津）食品科技有 100% 66.52% / 50,000 11.34% 2026/1/1- 否 否
限公司 2026/12/31
内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司 100% 28.34% /
二、被担保人基本情况
（一）海南新芝仕食品科技有限公司
名称 海南新芝仕食品科技有限公司
统一社会信用代码 91460000MA5U0WUH04
成立时间 2021-05-24
注册地及主要办公地点 海南省澄迈县老城镇海南生态软件园二期创新大道
云海吾乡西区11栋1101室
法定代表人 王宇新
注册资本（万元） 2,000.00
主营业务 食品进出口等
主要股东或实际控制人 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
其他 无影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担
保、抵押、诉讼与仲裁事项）等
资产总额 127,023.35
负债总额 115,990.32
截至2024年12月31日 净资产 11,033.03
主要财务数据（万元）
营业收入 146,845.35
净利润 482.02
资产总额 189,833.75
负债总额 179,024.19
截至2025年9月30日 净资产 10,809.56
主要财务数据（万元）
营业收入 134,791.98
净利润 -563.73
（二）广泽乳业有限公司
名称 广泽乳业有限公司
统一社会信用代码 912200007295674662
成立时间 2001-09-10
注册地及主要办公地点 长春市高新开发区长德路2333号
法定代表人 杨籍伟
注册资本（万元） 30,000.00
主营业务 乳制品、饮料、冷冻饮品、预包装食品（含冷藏冷冻
