证券代码：A600806/H300 证券简称：*ST昆机 编号：临2018-022
沈机集团昆明机床股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事夏长涛先生、张晓毅先生因公未能出席会议。
本次董事会议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次九届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议于2018年4月22日发出董事会会议通知和材料。
（三）本次会议的召开时间为2018年4月27日，地点昆明，会议为现场表
决方式。
（四）本次会议应到董事11人，实到8人。
董事夏长涛先生、张晓毅先生因公未能出席会议，委托刘春时先生、彭梁锋先生代为出席并行使表决权。
（五）公司4名监事列席了本次会议。
监事蔡哲民先生因公未能出席，委托监事栗皎女士代为出席。
（六）本次会议由公司董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1、2017年度总裁工作报告；
本提案同意11票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、2017年度董事会工作报告；
本提案同意11票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3、2017年度报告及报告摘要；
本提案同意9票、反对0票，弃权2票，议案获得通过。
董事康军先生、吴育女士表示：根据公司《章程》及《董事会议事规则》相关规定， 董事会应于会议召开十日以前通知全体董事，通知内容应包含会议所需资料。2017年度 财务报告相关资料实际于会议当天（2018年4月25日）收到，资料的不及时导致无法 分析、判断此次财务报告的准确性。因此对第三项议案《2017年年度报告及报告摘要》采取弃权表示。
4、2017年度利润分配方案；
2017 年度根据中国会计准则，本公司实现归属于母公司所有者的净利润为
【-352,503】千元,不提取法定公积金，累计可分配利润【-708,805】千元；其中，母公司实现净利润【 -324,839 】千元，不提取法定公积金，累计可分配利润【-649,477】千元；因此公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本提案同意11、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
5、2017年度公司高管人员薪酬考评方案；
本提案同意11票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
6、《2017年董事会对公司内部控制的自我评价报告》；
本提案同意11票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
7、《2016年度无法表示意见涉及事项的专项审计报告》；
本提案同意11票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
8、《董事会关于前期重大会计差错更正的说明》；
本提案同意11票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
9、《2017年公司履行社会责任报告》；
本提案同意11票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
10、《2017年环境、社会及管治报告》；
本提案同意11票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
11、2017年度审计委员会工作总结；
本提案同意11票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
12、2017年度独立董事述职报告；
本提案同意11票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
第2、3、4项提案将提交年度股东大会审议。详细内容将于公告当日刊载于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站
http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmtcl.com.cn。
特此公告。
报备文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2018年4月27日
