证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股
公告编号：2025-027
东方通信股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 281
其中：A 股股东人数 263
境内上市外资股股东人数（B 股） 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 560,808,670
其中：A 股股东持有股份总数 551,725,341
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 9,083,329
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.6504
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.9272
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.7232
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事 长郭端端先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，其他非独立董事因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，其他监事因工作原因未出席会议；
3、 公司董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、变更经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 547,007,450 99.1449 4,636,691 0.8404 81,200 0.0147
B 股 43,800 0.4822 9,039,529 99.5178 0 0.0000
普通股合计： 547,051,250 97.5469 13,676,220 2.4386 81,200 0.0145
2、 议案名称：关于修订《东方通信股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 547,007,950 99.1450 4,626,391 0.8385 91,000 0.0165
B 股 43,800 0.4822 9,039,529 99.5178 0 0.0000
普通股合计： 547,051,750 97.5469 13,665,920 2.4368 91,000 0.0163
3、 议案名称：关于修订《东方通信股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 547,010,650 99.1455 4,628,691 0.8389 86,000 0.0156
B 股 43,800 0.4822 9,039,529 99.5178 0 0.0000
普通股合计： 547,054,450 97.5474 13,668,220 2.4372 86,000 0.0154
4、 议案名称：关于修订《东方通信股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 547,632,679 99.2582 4,001,662 0.7253 91,000 0.0165
B 股 43,800 0.4822 9,039,529 99.5178 0 0.0000
普通股合计： 547,676,479 97.6583 13,041,191 2.3254 91,000 0.0163
(二) 累积投票议案表决情况
5、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
5.01 选举郭端端先生为公司第十届 558,830,421 99.6473 是
董事会非独立董事
5.02 选举吉树新先生为公司第十届 558,194,460 99.5338 是
董事会非独立董事
5.03 选举赵威先生为公司第十届董 558,832,955 99.6477 是
事会非独立董事
5.04 选举金顺洪先生为公司第十届 558,800,427 99.6419 是
董事会非独立董事
5.05 选举虞永超先生为公司第十届 558,891,169 99.6581 是
董事会非独立董事
6、 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
6.01 选举杨小虎先生为公司第十届 558,812,194 99.6440 是
董事会独立董事
6.02 选举钱育新先生为公司第十届 558,821,678 99.6457 是
董事会独立董事
6.03 选举覃予女士为公司第十届董 558,872,799 99.6548 是
事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
1 关于取消监事会、变更经营范 1,435,698 9.4496 13,676,220 90.0158 81,200 0.5346
围及修订《公司章程》的议案
5.01 选举郭端端先生为公司第十届 13,214,869 86.9793
董事会非独立董事
5.02 选举吉树新先生为公司第十届 12,578,908 82.7934
董事会非独立董事
5.03 选举赵威先生为公司第十届董 13,217,403 86.9959
事会非独立董事
5.04 选举金顺洪先生为公司第十届 13,184,875 86.7818
董事会非独立董事
5.05 选举虞永超先生为公司第十届 13,275,617 87.3791
董事会非独立董事
6.01 选举杨小虎先生为公司第十届 13,196,642 86.8593
董事会独立董事
6.02 选举钱育新先生为公司第十届 13,206,126 86.9217
董事会独立董事
6.03 选举覃予女士为公司第十届董 13,257,247 87.2582
事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议议案，需经投票表决的三分之二
以上赞成票通过方为有效；其他议案为普通决议事项，需经投票表决的二分之一
以上赞成票通过方为有效。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：赵琰、孔舒韫
2、 律师见证结论意见：
经
