苏美达股份有限公司
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-021
苏美达股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知
及相关资料于 2025 年 5 月 8 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会
议于 2025 年 5 月 13 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中现场+视频方式出席董事 4 人，通讯方
式出席董事 3 人，无委托出席董事），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议由公司董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：
一、 关于调整董事会秘书的议案
本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书调整的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日
