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600705 沪市 中航产融


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中航产融:中航产融第九届董事会第二十七次会议决议公告

公告日期:2024-04-19

中航产融:中航产融第九届董事会第二十七次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600705      证券简称:中航产融      公告编号:临 2024-013
债券代码:155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称:19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产
融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融
K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、
24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

        中航工业产融控股股份有限公司

    第九届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据 2024 年 4 月 7 日发出的会议通知,中航工业产融控股股份有限公司
(以下简称“中航产融”或“公司”)第九届董事会第二十七次会议于 2024 年
4 月 17 日下午 14 时 30 分在北京中航产融大厦公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人;部分监事及公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事、总经理丛中先生主持。

    经与会全体董事认真审议并表决,通过以下事项:

  一、2023 年度董事会工作报告

    表决结果:同意票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

二、2023 年度总经理工作报告
 表决结果:同意票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
三、2023 年年度报告及年报摘要
 表决结果:同意票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
 本议案经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。四、2023 年度财务决算报告
 表决结果:同意票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
 本议案经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。五、2023 年度利润分配方案
 表决结果:同意票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
 本议案需提交公司股东大会审议。
六、2024 年度财务预算报告
 表决结果:同意票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
 本议案经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。七、关于中航产融 2024 年度金融子企业(中航租赁)借款计划的议案 表决结果:同意票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

 本议案需提交公司股东大会审议。
八、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
 表决结果:同意票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
 本议案需提交公司股东大会审议。
九、中航产融“十四五”及 2035 年中长期发展规划(中期修订)
 表决结果:同意票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
 本议案经董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。十、2023 年度公司投资工作汇报及 2024 年度投资计划
 表决结果:同意票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
 本议案经董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。十一、关于制定金融业务管理办法的议案
 表决结果:同意票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
十二、2023 年度合规管理报告
 表决结果:同意票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
 本议案经董事会风险管理与合规委员会审议通过。
十三、2023 年度内控体系工作报告
 表决结果:同意票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
 本议案经董事会风险管理与合规委员会审议通过。


  十四、2023 年度内部控制评价报告

    表决结果:同意票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    本议案经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  十五、2023 年度公司审计工作汇报及 2024 年度审计工作计划

    表决结果:同意票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

    本议案经董事会审计委员会审议通过。

  十六、2023 年度可持续发展报告(暨 ESG 报告)

    表决结果:同意票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  十七、2023 年度公司日常关联交易实际执行情况的议案

    表决结果:同意票:6 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

    本议案为关联交易议案,关联董事杨东升先生、李斌先生回避对本议案的表决。

    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    公司独立董事召开专门会议审议通过本议案,并对本议案内容发表了同意的独立意见。

    本议案经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  十八、2024 年度公司日常关联交易预计情况的议案

    表决结果:同意票:6 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

表决。

    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    公司独立董事召开专门会议审议通过本议案,并对本议案内容发表了同意的独立意见。

    本议案经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  十九、关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告

    表决结果:同意票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    公司独立董事召开专门会议审议通过本议案,并对本议案内容发表了同意的独立意见。

  二十、关于审议经理层成员任期制契约化考核方案及结果的议案

    表决结果:同意票:6 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

    董事、总经理丛中先生,董事、总会计师、董事会秘书陶国飞先生对本议案回避表决。本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  二十一、听取 2023 年度独立董事述职报告

    会议听取独立董事康锐先生、周华先生、张鹏先生分别所作 2023 年度述职
报告。

    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  二十二、听取 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

    会议听取董事会审计委员会主任委员周华先生代表审计委员会所作 2023
 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
二十三、听取会计师事务所履职情况评估报告
 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
二十四、听取审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
二十五、听取 2023 年度董事会决策事项执行情况的报告
二十六、听取 2023 年度总经理行权情况报告
 特此公告。

                                    中航工业产融控股股份有限公司
                                            董事会

                                        2024 年 4 月 19 日

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